República Checa exigirá identificación para transacciones de más de 1000 euros en criptomonedas
El Ministerio de Finanzas de la República Checa busca regular las transacciones de más de mil euros en criptomonedas.
Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase “conoce a tu cliente”. Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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