Etiqueta: Esquema Ponzi

El sistema fiat, promotor de la ignorancia financiera, es el culpable de la proliferación de estafas.

Una de las querellas de la mayor estafa piramidal con criptomonedas a nivel mundial pidió esa pena para Santiago Fuentes ...

El presidente de la Asociación de la Blockchain, Camilo Suárez, dice que las estafas con bitcoin han tenido un efecto ...

Un magistrado de la Audiencia Nacional ordenó una medida de privativa de libertad provisional en contra de Santiago Fuentes. 

El abogado fue citado a declarar por uno de los casos de estafa piramidal relacionado con criptomonedas más grandes de ...

Irina Dilkinska fue la jefa legal y de cumplimiento del conocido esquema fraudulento con criptomonedas.

Cuatro directivos del esquema de estafa tipo Ponzi declararon su culpabilidad de varios delitos relacionados con fraude y lavado de ...

La mujer, incluida en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, intentó vender una de sus ...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina asegura que la empresa Vayo Bussines hizo transacciones por más de ...

Las declaraciones de John Reed Stark se dan en respuesta a Reeve Collins, cofundador de Tether, sobre las reservas de ...