Fiscal de Polonia insta a víctimas a denunciar operaciones de OneCoin
Un fiscal de Polonia invitó a las víctimas de OneCoin y proyectos asociados a sumarse a los procedimientos legales contra ...
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Etiqueta: Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
Inteligencia artificial encuentra a estafadores que vendían una supuesta criptomoneda
Un sitio web de compras en línea estafaba a sus clientes ofreciendo un token no cotizado en el mercado.
Tres promotores de OneCoin enfrentan a la justicia en Finlandia
Autoridades de Finlandia arrestaron a uno de los promotores de Onecoin y le incautaron 179 mil euros. Buscan a otros ...
FBI convoca a posibles víctimas de BitConnect a declarar
EL FBI convoca a las personas que hayan invertido en el esquema de BitConnect a llenar un formulario para proceder ...
Criptoactivo respaldado en plata mexicana levanta sospechas de estafa entre bitcoiners
Los bitcoiners mexicanos, tras argumentar sus opiniones, temen que el nuevo proyecto se pueda tratar de un esquema Ponzi.
36 millones de dólares en ETH fueron robados en 2018 a través de estafas
36 millones de ethers se han robado mediante diversos tipos de estafa, según reporte de Chainalysis para 2018.
OEM, la criptomoneda que nunca existió
El criptoactivo OEM presentaba los signos de ser una estafa, pero nadie hizo caso a ello y pensaron que se ...
Autoridades congelan cuentas de líder australiano de BitConnect y prohíben su salida del país
John Bigatton, representante en Australia de BitConnect, tiene sus cuentas bancarias congeladas y prohibido salir del país, como parte de ...
Autoridades estadounidenses solo han recuperado $36 millones ligados al fraude con criptoactivos
Según fuentes de Wall Street Journal, el monto recuperado aún está lejos de la cantidad de dinero perdida a través ...
Nueva Zelanda incluye a Onecoin en lista de posibles fraudes financieros
El ente regulador del sector financiero de Nueva Zelanda, recomendó al público “extrema precaución” antes de invertir en OneCoin y su filial OneLife.
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