Xifra: empresa que prometía ganar dinero con bitcoin es multada por la CNBV de México
Según la institución mexicana, el grupo Xifra ofrece inversiones sin registro ni autorización, al margen de la ley.
Etiqueta: Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
Policía de Brasil incauta casi 600 bitcoins a empresa que operaba bajo esquema de estafa
Policía de Brasil incauta casi 600 bitcoins a empresa que operaba bajo esquema de estafa.
TikTok prohíbe a influencers promocionar Bitcoin y criptomonedas
Los influencers de TikTok ya no podrán promocionar proyectos de criptomonedas bajo acuerdo comercial con empresas.
Engañó a 3.500 personas con “inversiones en bitcoin” y pasará 15 años preso
El fraude realizado por el sueco Roger Nils-Jonas Karlsson, de 47 años, supera los 16 millones de dólares.
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El regulador alega que las cinco personas violaron las leyes federales porque no estaban registrados en la comisión de valores ...
Cuba alerta sobre 6 esquemas ponzi que promueven “inversiones” con bitcoin
El Banco Central de Cuba advirtió sobre presuntas empresas de intermediación que no tienen licencias para operar.
Detenido en Cuba el director de Trust Investing por presunta actividad económica ilícita
Ruslan fue arrestado por las autoridades de La Habana cuando se disponía a viajar con su familia a Rusia.
Artistas que participaron en IM Mastery Academy podrían ser investigados
CriptoNoticias conversó con el abogado español Carlos Barvadío sobre cómo marcha el caso contra IM Mastery Academy.
Juez de España cataloga a Arbistar como la “mayor trama piramidal de criptomonedas”
El caso de la presunta estafa ahora es investigado por la Audiencia Nacional, el segundo tribunal más importante del país.
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