Onecoin falsificó licencias, afirma Gobierno de Vietnam
El Ministerio de Planeamiento e Inversión de Vietnam fue alertado sobre la emisión de un presunto documento avalando las actividades ...
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OneCoin es un esquema ponzi fundado en 2015 por Ruja Ignatova. Su principal negocio es la venta de material educativo sobre criptomonedas. En 2017 Ignatova desapareció dando pie a los arrestos de la mayoría de los líderes de la empresa.
Autoridades indias emiten seis nuevas órdenes de captura contra personas asociadas a OneCoin
Autoridades policiales de India emiten seis nuevas órdenes de captura contra ciudadanos vinculados a OneCoin luego de que en el ...
Noruega solicita datos de asociados a OneCoin bajo sospecha de estafa
La Lotteritilsynet de Noruega, agencia encargada de las Loterías y apuestas en el país, envió una carta a los responsables ...
Máximas autoridades en Belice y Curazao denuncian actividades de OneCoin
En publicaciones recientes, máximos entes reguladores en Belice y Curazao emitieron advertencias contra los servicios de OneCoin y OneLife, ordenando ...
Autoridades policiales de Mumbai suman 20 arrestos relacionados a OneCoin
La Oficina de Ofensas Económicas (EOW) de la policía de Mumbai, India realizó dos nuevos arrestos de participantes del esquema ...
Autoridades de Hungría forman grupo de trabajo para combatir a OneCoin
Las autoridades de Hungría, lideradas por el Banco Central, han creado un nuevo grupo de trabajo avocado a desintegrar el ...
Autoridad Financiera Alemana continúa cruzada para erradicar servicios de OneCoin
La máxima autoridad financiera alemana emitió órdenes de cese de operaciones del presunto esquema fraudulento tras descubrir actividades ilegales desde ...
Banco de Tailandia advierte contra inversiones en servicios de OneCoin
La autoridad bancaria tailandesa extendió al público señales clave de una estafa por parte de OneCoin, aclarando puntos de legalidad, ...
Arrestan a 18 promotores de OneCoin en India por actividades fraudulentas
La policía de Mumbai, India, arrestó a 18 personas, pudiendo incautar alrededor de 2 millones de dólares en una operación ...
Malta se une a la escalada de alertas sobre esquema OneCoin
La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) emitió una advertencia tras notar la presencia de promoción de servicios OneCoin ...
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