Tras confiscar 94.000 bitcoins, Estados Unidos se convierte en una de las mayores ballenas

Con el anuncio de la confiscación de 94.000 BTC, el pasado 8 de febrero, presuntamente provenientes del hackeo a Bitfinex en 2016, el gobierno de los Estados Unidos entró de nuevo en el exclusivo club de las superballenas de bitcoin. Apenas han transcurrido seis semanas de 2022 y la cantidad confiscada equivale a un poco más de la mitad de los 185.000 BTC incautados en 2021.

Tal como lo reportó CriptoNoticias, estos 94.000 BTC fueron movidos de diferentes direcciones en porciones de entre 10 mil BTC y 20 mil BTC y acumulados en una dirección única, el pasado primero de febrero. Una semana después, el pasado 8 de febrero, se produjo el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la confiscación de los fondos en BTC y la detención de una pareja de hackers, acusados del lavado de los fondos sustraídos a Bitfinex en 2016.

Con esta incautación, el gobierno estadounidense vuelve de nuevo al estatus de superballena, ya que el término ballena es usualmente empleado para los poseedores de más de 1.000 BTC.

Al respecto, un estudio de Glassnode, comentado por CriptoNoticias en febrero de 2021, afirma que los poseedores de más de 1.000 BTC o ballenas son aproximadamente 2.200 entidades. De estos grandes holders, las superballenas, con más de 5.000 BTC, no superan la cifra de 220.

En el siguiente gráfico de Glassnode, se ubica al gobierno estadounidense en tercer lugar por la cantidad de BTC que controla. Grayscale y MicroStrategy, las dos primeras organizaciones en el gráfico, son compañías públicas. Si se consideran las compañías privadas, se incorporaría Block.one en el segundo lugar con 140.000 retenidos, equivalentes a 6.200 millones de dólares.

Pocas ballenas sobrepasan los 100 mil BTC

Si se consideran las compañías públicas y privadas que poseen bitcoin, junto a los países que han declarado que poseen BTC y los fondos cotizados basados en bitcoin, hay una lista bastante corta de los que sobrepasan los 100 mil BTC. Apenas hay un representante por cada categoría: MicroStrategy (125.051 BTC), Block.one (140.000 BTC), Bulgaria (213,519 BTC) y el ETF de Grayscale (643.572 BTC).

El total de BTC en manos de estas cuatro organizaciones es de 1.122.142 BTC, lo cual denota una gran concentración, ya que es un 73,4% del total retenido por las 61 organizaciones reflejadas en bitcointreasuries.org.

En 2021, sólo el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confiscó 8 veces más bitcoin que en 2020, señaló un informe del IRS, comentado por CriptoNoticias en diciembre de 2021. El total incautado de agosto 2019 a agosto de 2020 fue de 137 millones de dólares , mientras que en el año fiscal 2021 se llegó a 1.200 millones de dólares en bitcoin confiscados.