Usuarios de España y Ecuador también reclaman por bloqueos de cuentas en Binance

Actualización 09/06/2022: Luego de conseguir una respuesta de Binance horas después de la publicación de este artículo.

Desde que CriptoNoticias reportó el caso de los usuarios de Colombia y Venezuela que perdieron sus bitcoins (BTC) al ser bloqueados en Binance meses atrás, más personas de esos países y otros nos han contactado para comunicarnos que les ha ocurrido lo mismo. Cada situación es diferente, pero todos reclaman que el motivo del congelamiento de sus fondos no es válido o ni siquiera les han explicado el porqué.

Un hombre de España nos comentó tras nuestro último avance: “Yo he vivido esta situación”. Tal como reportamos el mes pasado con un usuario de Colombia, sostiene que sus fondos fueron retirados de su cuenta de Binance mientras estaba bloqueado. Y al reclamar al servicio de atención al cliente, le dijeron que, si él no había hecho el retiro, entonces le habían robado.

Este mensaje, que también le han dado a un colombiano que nos envió captura de su comunicación con el soporte, pareciera que carece de sentido porque nadie debía tener acceso a la cuenta mientras estaba bloqueado.

Como conclusión, el español indicó que la plataforma dice que fue un retiro hecho desde la propia cuenta (evidentemente sin su consentimiento), que denunciara a la policía del país y que ellos no podían hacer nada. Sin conseguir recuperar su dinero, destacó que en mayo se cumplió un año desde que su cuenta fue bloqueada en la plataforma.

“Esta táctica Binance la utiliza a menudo”, expresó advirtiendo que luego de investigar tres meses encontró similitudes en varios casos. “Wallets de pequeños inversores que con todas las seguridades activadas les vaciaron la cuenta. Todos, mismo sistema”, señaló alegando que cree que el personal de Binance o allegados son los que realizan los robos.

Aunque tal acusación no se puede confirmar. Por eso, desde CriptoNoticias hemos intentado comunicarnos con la empresa, vía el director de Binance Latinoamérica, Maximiliano Hinz, para entender el motivo de los bloqueos y confiscaciones. Pero no hemos recibido respuesta por el momento.

Sin embargo, horas después de la publicación de este artículo, un vocero de la empresa nos ha contactado para quedar a disposición de nuestras consultas y darnos en principio la siguiente respuesta oficial sobre el tema: “Binance reafirmó su compromiso de compliance con las autoridades locales. La plataforma de exchange trabaja estrechamente con las entidades que hacen cumplir la ley para garantizar la seguridad de la comunidad y evitar actividades fraudulentas”.

“Al cambio del día mi cuenta era de 6 dígitos y la dejaron a 0”, dijo usuario de Binance España

El usuario de España revela que al cambio actual sus fondos en criptomonedas eran de seis dígitos y lo dejaron en cero en Binance. “Vaya pandilla”, expresó enojado. Un sentimiento de desesperación que representa también a otros usuarios que nos han contactado, pese a que sus casos son diferentes.

Un emprendedor de Venezuela nos comentó que usaba Binance-Pay para recibir pagos en criptomonedas. Aunque a momento de hoy ya lleva tres meses sin poder acceder a su cuenta y a sus fondos. Nos dijo: “me bloquearon y nunca me han dado una respuesta del porqué. Se aferran a que recibí un dinero fraudulento, pero nunca me lo demostraron”.

El venezolano contó que, al comunicarse con el servicio de atención al cliente, le piden que le envíe información sobre un usuario del que recibió un pago. Sin embargo, señala que, al trabajar de forma online, no sabe quién es. “Ellos me solicitan que hable con esa persona y le pida que se comunique con soporte, ¡pero obvio fue imposible!”, explicó.

Emprendedor bloqueado en Binance-Pay de Venezuela: “Doy el dinero retenido como perdido”

El emprendedor de Venezuela mostró que cada vez que habla con el servicio de atención al cliente de Binance es como empezar de nuevo sin ningún avance y lo dejan en espera. De igual forma, todos los bloqueados que se comunicaron con CriptoNoticias informan que el soporte no les da solución y siempre repiten las mismas razones sin explicación.

“Me parece preocupante, ya que muchos comerciantes hoy en día están recibiendo Binance-Pay como método de pago. Ya tengo meses bloqueado, perdí mis esperanzas y doy el dinero retenido como perdido. A pesar de que no es mucho, ¡es triste! Espero que nadie pase por esta situación con altas cantidades de USDT, que en este caso es el más utilizado”.

Emprendedor de Venezuela que fue bloqueado en Binance-Pay perdiendo sus criptomonedas.

De forma similar, otro usuario de Venezuela nos comunicó que Binance le cerró su acceso al P2P (peer-to-peer) sin darle explicación alguna. “Mi cuenta estaba limpia con muy buenas referencias y antigüedad”, asegura. Pese a eso, relata que fue víctima de una estafa y al reportar la cuenta delictiva, la plataforma le cerró la suya al día siguiente.

“En ningún momento me dijeron un motivo exacto del porqué me la cerraron. Ya le ha pasado el mismo asunto a conocidos, con la diferencia de que no le han cerrado la cuenta, pero los sacan de los grupos certificados de Binance”, declaró sobre las cuentas que se dedican a hacer trading P2P.

Conociendo de cerca el funcionamiento del servicio, recalcó que en Binance P2P hay usuarios que utilizan cuentas para estafar. Usuarios que en la calificación tienen muchos comentarios negativos por intención de estafa y estafas concretadas. Sostiene indignado que el soporte les da el beneficio de seguir estando mientras a personas que han sido víctimas de ellos les cierran las cuentas.

Binance va a seguir bloqueando, dice afectado de Colombia

Desde otro país, Colombia, Jairo Vélez, un usuario que fue bloqueado en Binance en septiembre de 2021, está tratando de visibilizar esta situación en las redes sociales. Con angustia y resignación, en un video compartido a CriptoNoticias, el afectado alerta que los bloqueos no ocurren únicamente a gente de Colombia o que tiene mucho capital.

Desde que visibilizó su situación, indica que no para de recibir mensajes de usuarios que, en busca de ayuda, le dicen que también han sido bloqueados. Cada uno de ellos con montos muy diversos y de distintas partes del mundo, como Ecuador recientemente, revela. Por eso, recomienda transferir los fondos de Binance a una wallet de autocustodia.

“A mí me bloquearon y se me robaron todo. Me dejaron en cero. Entonces si tú y yo no nos unimos y empezamos a hacer campaña por redes sociales para sacar los fondos de todas las personas de Binance, ellos van a seguir bloqueando”, alega Jairo tratando de que su mensaje llegue a más personas.

Cuentas de Binance fueron bloqueadas por investigación de lavado de dinero

Junto a otros colombianos, la cuenta en Binance de Jairo fue bloqueada hace más de ocho meses por una orden judicial emitida por la FIOD tras una investigación abierta de lavado de dinero. Tal organismo es el Servicio de Información e Investigación Fiscal de Holanda o Países Bajos, el cual dictaminó que sus activos habían sido vinculados con actividades delictivas, según les comunicó el exchange.

Los afectados alegan que no les han dado espacio a probar la licitud de sus criptomonedas y no consiguen saber el avance de la investigación. El equipo de atención al cliente les dice que se comuniquen con la policía de Holanda, pero esta no les responde sus mensajes, advierten. Motivo por el cual han iniciado acción legal contra la plataforma hace meses atrás.

Uno de los colombianos de este caso, quien tenía USD 143.000 en bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, dijo en un grupo de Telegram donde se encuentran algunos de los afectados por este caso: “Ya uno no sabe qué hacer. Nadie lo oye, no pasa nada. Estamos en una pelea de David contra Goliat, pero aquí David no puede vencer a Goliat porque nadie nos ayuda. Yo creo que entre todos hay más de USD 3 millones perdidos que no vamos a recuperar”.

Esta semana Reuters publicó un informe en el que reporta grupos delictivos que han usado Binance para lavado de dinero. Su investigación sostiene que en la plataforma han circulado al menos USD 2.350 millones en criptomonedas provenientes de la venta ilegal de drogas, estafadores y hackeos.

Tal situación tal vez pudo haber afectado a algunos usuarios a los que les confiscaron los fondos por haber comercializado con ellos. Sin embargo, Binance ha emitido un comunicado diciendo que la investigación de Reuters está repleta de falsedades y datos pobres, manteniendo a sus usuarios sin respuestas y explicaciones claras de sus casos.