Mining City, aliada de Bitcoin Vault, es catalogada como ponzi en Filipinas

La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) advirtió al público que la supuesta compañía para la minería de criptomonedas, Mining City, es una entidad que opera sin permiso ni licencia en el país. El ente regulador alertó que la empresa, una aliada de la presunta estafa de Bitcoin Vault (BTCV), no está en posición de captar fondos para emitir contratos de inversión.

La SEC explicó que Mining City no está registrada y que su nombre no aparece entre los bancos, bolsas o empresas autorizadas que hacen vida en el ecosistema de las criptomonedas. A través de un comunicado, las autoridades señalaron que la organización no opera de “conformidad con las directrices para los exchanges de monedas virtuales”.

“El mencionado esquema empleado por Mining City muestra claramente una indicación de un posible esquema ponzi en el que el dinero de los nuevos inversionistas se utiliza para pagar ‘beneficios falsos’ a quienes invirtieron primero (…). Está diseñado principalmente para favorecer a sus principales reclutadores y es perjudicial para los miembros posteriores, en caso de una escasez de nuevos inversionistas.”

Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC)

Hay que mencionar que el supuesto servicio que ofrece Mining City es comercializar “paquetes” de minado en la nube para BTCV en conjunto con MineBest, otra presunta empresa que es la creadora de BTCV.

Los “paquetes” de minado son contratos a tres años en los que Mining City asegura una “rentabilidad” de acuerdo a la cantidad de fondos supuestamente invertidos. Los “planes” de inversión van desde los 300 dólares, hasta los 12.600 dólares, mientras que el poder de procesamiento “rentado” abarca desde los 3 TH/s hasta los 138 TH/s.

Más allá de las afirmaciones de Mining City es preciso comentar que, al tratarse de inversiones, no es posible garantizar al 100% un retorno favorable para los inversionistas. En el caso de bitcoin y las criptomonedas los rendimientos dependen de muchas variables, entre las que se incluyen el precio y la entrada de nuevos mineros a la red.

“Se aconseja al público a que no invierta o detenga las inversiones en los planes ofrecido por Mining City o por otras entidades que participen en contratos inteligentes, criptomonedas y comercio de activos digitales que no estén registradas en la Comisión”, alertó la autoridad regulatoria.

Al operar sin autorización, la comisión enfatizó que no puede ofrecer protección a los inversionistas. Además, se resaltó que aquellas personas que promuevan el sistema o que intenten convencer a los operadores, podrían ser “procesados penalmente y ser sancionados con una multa máxima de 5.000.000 de pesos (100.000 dólares)”. En tanto, la sentencia judicial podría ser de hasta 21 años de cárcel.

Estafas, Bitcoin Vault y criptomonedas

La advertencia de la SEC ocurre una semana después que el precio de BTCV en el mercado de criptomonedas se desplomara hasta un 75%. CriptoNoticias informó el pasado viernes 4 de septiembre que la cotización rondaba los 118 dólares, luego de comercializarse en 490 hace más de un mes. Al momento de publicar este artículo su precio era de 160 dólares, según el servicio informativo Coingecko.

Los operadores especularon en redes sociales que la caída de la cotización de la criptomoneda podía tratarse del fin de la supuesta estafa que habrían ejecutado sus promotores. Sin embargo, desde entonces el precio muestra una leve recuperación.

Medios digitales especializados en estafas como Behind Mlm también han reportado en el pasado sobre el “negocio” que ofrece Mining City. En un primer review publicado en julio del año pasado se afirmó que se trataba de un esquema de inversión fraudulento relacionado con la minería de Bitcoin.

La minería en la nube o cloud mining es relacionada muchas veces en el ecosistema Bitcoin con presuntas estafas, aunque existen empresas legítimas que operan de esa forma. Para minimizar el riesgo de caer en una estafa, el usuario debe investigar a profundidad lo que le ofrecen. Incluso, sería ideal que la compañía que ofrezca el servicio esté dispuesta a enseñar en persona sus granjas de minería.