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La entidad reguladora eligiĂ³ a CipherTrace para otorgarle licencias de inspecciĂ³n.
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El acuerdo serĂ¡ por un año, pero es prorrogable por los prĂ³ximos cuatro.
La ComisiĂ³n de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos tiene planes de analizar la blockchain de Binance y su criptomoneda Binance Coin (BNB). El organismo regulador dio a conocer a travĂ©s de un memorĂ¡ndum que contratarĂ¡ a la empresa de inteligencia CipherTrace para la investigaciĂ³n.
De acuerdo con el manifiesto, el trato es por un año, pero prorrogable para los prĂ³ximos cuatro y se oficializarĂa a mĂ¡s tardar hoy 31 de julio. Se desconoce si el acuerdo entre ambas partes ya fue firmado o cuĂ¡l serĂa el monto de la negociaciĂ³n.
Los motivos que estarĂan impulsando la decisiĂ³n de la SEC de monitorear las operaciones de la red y su criptoactivo no fueron aclarados. Sin embargo, la vigilancia serĂa para comprobar si la plataforma estĂ¡ cumpliendo con normativas contra el lavado de dinero (AML) y potenciales operaciones fraudulentas.
En este punto hay que mencionar que en noviembre del año pasado Binance y CipherTrace llegaron a un acuerdo para que la firma de seguridad analizara su red. En ese entonces se informĂ³ que CipherTrace proporcionarĂa controles contra el lavado de capitales y la identificaciĂ³n de direcciones de alto riesgo.
Ahora, como un eslabĂ³n en la cadena, es la SEC la que estĂ¡ contratando a CipherTrace para que le suministre informaciĂ³n sobre la blockchain de Binance a partir de una labor que ya realiza desde hace nueve meses.
El que la SEC ejecute una revisiĂ³n sobre otra revisiĂ³n ya en marcha, y con la misma empresa, es un elemento que llama la atenciĂ³n. De lo anterior se desprende que la investigaciĂ³n podrĂa tener otros intereses para la comisiĂ³n que incluyen: la propia red, la criptomoneda o incluso el mercado DEX de Binance que funciona sobre ella.
Otro aspecto a tomar en cuenta es que la SEC considera que los servicios que ofrece CipherTrace son los “Ăºnicos que cuentan con las herramientas forenses y de inteligencia de riesgos que pueden soportar la moneda de Binance (BNB) y todos los tokens de la red Binance”.
CipherTrace es una empresa fundada en el 2015 por emprendedores de Silicon Valley. En sus primeros pasos recibiĂ³ financiamiento de dos organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos: el Departamento de Seguridad Nacional, Ciencia y TecnologĂa, y la Agencia de Proyectos de InvestigaciĂ³n Avanzados de Defensa (Darpa).
El acuerdo entre la SEC y CipherTrace remarca una tendencia en aumento entre entidades gubernamentales, fiscalizadoras o de defensa de los Estados Unidos, que han anunciado tratos con empresas del ecosistema para una mayor fiscalizaciĂ³n de las operaciones con criptomonedas.
CriptoNoticias informĂ³ hace dos semanas que Coinbase y el Servicio Secreto de los Estados Unidos acordaron monitorear a usuarios de Bitcoin y criptomonedas. Este mes tambiĂ©n se anunciĂ³ que el ejĂ©rcito norteamericano estaba recibiendo propuestas para implementar un sistema que les permitiera detectar delitos con bitcoin.
