Binance y CZ tendrán que pagar otros USD 3.000 millones a Estados Unidos 

La avanzada de Estados Unidos contra Binance y su exdirector ejecutivo Changpeng Zhao (CZ) sigue su curso. La Comisión de Negociación de Futuros Básicos (CFTC) emitió una multa que se acerca a los USD 3.000 millones.  

En un comunicado de prensa divulgado el lunes 18 de diciembre, la CFTC, organismo encargado de la regulación de commodities, indicó que Binance y CZ fueron sancionados monetariamente por haber violado la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.  

La multa de la CFTC está distribuida en una sanción monetaria civil de USD 150 millones contra CZ y una multa de USD 1.350 millones contra Binance. También se obliga al exchange a devolver USD 1.350 millones “de tarifas de transacción mal habidas”. En total, Binance debe pagar a la CFTC USD 2.700 millones. 

La sanción de la CFTC contra el mayor exchange de criptomonedas del mercado y su fundador, se suma a la condena monetaria que ya tuvieron que pagar en noviembre pasado al Departamento de Justicia (DoJ).  

El 21 de noviembre, CZ y Binance acordaron con el DoJ el pago de multa de USD 4.300 millones contra el exchange y USD 50 millones contra el empresario. Ello, luego de que Zhao reconociera haber violado las restricciones antilavado de dinero y renunciara a Binance, como reportó CriptoNoticias. 

La multa contra Binance de USD 4.300 millones figura como la sanción monetaria más elevada que ha sido impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra una empresa del ecosistema de Bitcoin. También es una de las multas más grandes emitidas alguna vez contra una compañía financiera.  

Si se suman las multas, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto a Binance y a su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao, un total de USD 7.200 millones.  

La CFTC no solo multó a Binance y a Changpeng Zhao. El exdirector de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, también fue sancionado monetariamente por el regulador de productos básicos. 

Por lo tanto, Lim deberá pagar USD 1.500 millones al gobierno estadounidense “por ayudar e instigar las violaciones de Binance”. También, “por participar en actividades fuera de los EE. UU. para evadir o intentar evadir deliberadamente la ley”. 

La CFTC estadounidense aprovechó su comunicado para recordar los delitos en los que incurrieron Binance y CZ. Entre ellos, “ignorar y ocultar” que tenían clientes estadounidenses, aun estando al tanto de los requisitos regulatorios de los Estados Unidos.  

“Zhao y otros miembros de la alta gerencia de Binance facilitaron activamente las violaciones de la ley, incluida la instrucción a los clientes estadounidenses para que evadieran los controles de cumplimiento”, dice el organismo regulador.  

Binance y su ex CEO se encuentran en el centro de la atención de los reguladores de Estados Unidos e incluso de otros países, en donde las operaciones del exchange han ido mermando. Aunque los nuevos directivos aseguran que la empresa “está más fuerte que nunca”.