Binance ha estado evadiendo la ley estadounidense “durante años”: jefe de la CFTC

El jefe de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), Rostin Behnam, aseguró que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance tiene “varios años” evadiendo la ley estadounidense y que es una práctica continua de esa casa de cambios.  

Así lo señaló este martes 28 de marzo durante una entrevista con CNBC. Según Behnam, Binance ha evadido “intencionalmente” los requisitos para registrarse ante la CFTC como un corredor de bolsa, tanto para swaps, futuros y otras opciones.  

“Es un claro método intencional para evadir la ley, y debido a lo que están ofreciendo a los clientes, sentimos que este era un caso importante para enviar un mensaje claro a los demás participantes del ecosistema de las criptomonedas en todo el mundo”, dijo el funcionario estadounidense. 

Como lo reportó CriptoNoticias el lunes, la CFTC demandó formalmente a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, por presuntamente violar las reglas de trading y derivados. Esto hizo que el precio de BTC cayera hasta un promedio de USD 26.000.  

En palabras de Behnam está “bastante claro” que Binance tuvo “intención de evadir la ley”. Por ello, vio la necesidad de “intervenir agresivamente y hacerlo lo más rápido posible”. Lo anterior, porque fue un fraude continuo “que se remonta a 2019 y una violación continua de la ley de intercambio de productos básicos”.  

“En este caso particular, como dije antes, hubo una clara evasión. Y cuando observamos las entidades de Binance, dispersas por todo el mundo, con una sola persona con el control de empresas comunes, creo que hay una clara responsabilidad potencial de una intención de evadir la ley. Con un método muy claro y directo de decir, ‘esto es lo que debemos hacer para evadir la ley de los EE. UU. y para que podamos tener acceso al mercado’”.  

Rostin Behnam, jefe de la CFTC. 

Behnam dijo sentirse “bastante confiado” sobre este caso en contra del mayor exchange de criptomonedas por volumen de comercio. A su vez, sugirió que esta situación “demuestra la necesidad de reglas claras” en el ecosistema.   

“Pero también de autoridades para que podamos evitar situaciones como esta y asegurarnos de que estamos creando un mercado transparente, para que nosotros los clientes no estemos sujetos a la manipulación”, añadió.  

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, salió al paso y negó las acusaciones de la CFTC. Como informó CriptoNoticias más temprano este martes, el empresario de origen chino-canadiense rechazó que su compañía haya manipulado el mercado de las criptomonedas en Estados Unidos.

Binance pudiera quedar fuera de Estados Unidos 

Con la demanda por parte de la CFTC, la presencia de Binance en Estados Unidos estaría en juego, pudiendo desaparecer. Así lo sugirió la abogada especializada en criptoactivos, Cris Carrascosa, como reportó este medio.

En opinión de esta jurista, la CFTC planteó bien el caso y, por tanto, el CEO del exchange, Changpeng Zhao, tiene dos alternativas para afrontarlo finalmente.  

La primera es evitar el juicio, cerrar Binance US y pagar miles de millones de dólares por castigo. La segunda es defenderse y dejar ver las entrañas de la compañía criptográfica, es decir, sus movimientos, contabilidades y otros documentos.