Binance es investigado por violar sanciones de EE. UU. impuestas a Rusia

Esta sería la segunda investigación que tiene abierta el exchange en Estados Unidos, tras ser señalado de violar varias leyes federales.

Binance aceptó desactivar las cuentas de sus usuarios rusos a regañadientes.
La firma Inca Digital señala que los exchanges Huobi y KuCoin ayudan a los rusos.

El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas, Binance, vuelve a ponerse en el ojo del huracán. Esta vez, el Departamento de Justicia de los EE. UU. está investigando a la empresa por presuntamente permitirle a los rusos eludir las sanciones impuestas por la nación norteamericana.

La investigación estaría a cargo de la división de seguridad nacional. Este grupo analiza si Binance o miembros de la compañía incumplieron las sanciones relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, según informó Bloomberg.

Al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la administración de Joe Biden pidió a los exchanges que ayuden a evitar a que bitcoin y otras criptomonedas sean una válvula de escape para las personas y organizaciones rusas sancionadas, hecho que reportó CriptoNoticias.

En abril del año pasado, Binance anunció que desactivó las cuentas de sus principales clientes en Rusia, algo con lo que no estuvo de acuerdo su CEO, Changpeng Zhao. Sin embargo, tuvieron que ceder ante la presión de las instituciones mundiales cuyo objetivo era castigar a Moscú.

Esta sería la segunda investigación que tiene abierta Binance en EE. UU. La primera se dio a conocer en marzo, cuando la compañía fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) por haber violado varias leyes federales. Un proceso que aún está abierto.

Otros exchanges parecen estar ayudando a los rusos

Como lo informó este medio en febrero pasado, las sanciones de EE. UU. no impiden que otros exchanges como Huobi y KuCoin, ubicados en China, permitan que los rusos muevan sus fondos fuera del país.

Según Adam Zarazinski, quien es el director ejecutivo (CEO) de Inca Digital, una firma de análisis de datos, los usuarios rusos se apoyan en estos exchanges para convertir dinero local (rublos) en criptomonedas.

La firma también señaló que Binance ofrece “múltiples métodos” a los rusos que quieran convertir sus rublos en criptomonedas, con límites de hasta USD 10.000 en el mercado P2P.

Esto puede confirmar que EE. UU. sigue la pista de Binance y su apoyo a los rusos para evadir las sanciones, lo que generaría más problemas para la compañía.