BitMEX es multada con USD 100 millones, cofundadores podrían regresar a prisión

Una corte estadounidense dictaminó que la plataforma para el intercambio de derivados de bitcoin (BTC) y criptomonedas, BitMEX, deberá pagar una multa de 100 millones de dólares. El Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden en contra del exchange por múltiples acusaciones que incluyen: realizar operaciones ilegales, sin licencia y no establecer protocolos de “Conoce a tu cliente” (KYC) y antilavado de dinero (AML).

El dinero irá a dos agencias gubernamentales que seguían el caso: la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Esta última explicó que BitMEX no informó sobre ciertas actividades sospechosas y que canalizó operaciones hacia la darknet o red oscura por más de 200 millones de dólares.

Con la decisión del tribunal y el pago de los fondos, BitMEX resuelve la causa judicial como empresa. Sin embargo, el acuerdo no incluye a los cofundadores y exdirectivos involucrados en el caso. Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed seguirán bajo averiguación y podrían regresar a prisión, en caso de que un juez así lo decida. Los tres se han declarado no culpables. Un vocero explicó:

Como demostrará la defensa, los cofundadores trataron de cumplir con la legislación a medida que se desarrollaba en el tiempo. Las acciones en contra de Arthur, Ben y Sam, por parte de las autoridades estadounidenses, son infundadas y representan una extralimitación injustificada. Los cofundadores esperan defenderse en los tribunales.

BitMEX tiene prohibido realizar negocios en Estados Unidos o con estadounidenses ya que no cuenta con los permisos correspondientes. Según la CFTC, la plataforma de derivados de bitcoin ofreció ilegalmente operaciones apalancadas entre noviembre del 2014 y octubre del año pasado. El caso captó atención mediática en octubre del año pasado con la acusación, un hecho reportado por CriptoNoticias.

BitMEX modifica sus negocios con bitcoin

Entre el 2020 y el 2021, y tras la salida de su CEO Arthur Hayes, BitMEX comenzó a aplicar medidas para cumplir con reguladores internacionales. Algunos de los cambios en sus modelos de negocios con bitcoin incluyen: la aplicación de protocolos KYC, verificación de usuarios, contrataciones de personal para garantizar el cumplimiento de las normas y nuevos servicios a los operadores.

“Nos tomamos nuestras responsabilidades muy en serio. Seguiremos colaborando activamente con los reguladores de todo el mundo para garantizar que desempeñamos un papel positivo en el futuro de esta extraordinaria clase de activos”, comentó Alexander Höptner, director General de BitMEX.

Es importante recordar que Hayes se entregó a las autoridades en abril de este año. No obstante, el ejecutivo salió en libertad bajo fianza luego de pagar 10 millones de dólares. En caso de ser hallado culpable, él y sus dos excompañeros podrían pasar hasta 5 años en prisión.