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Al parecer la empresa prometía a las víctimas tasas de beneficio de hasta 300%.
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La supuesta estafa se llevó a cabo mediante la empresa Circle Society Corp.
Una empresa de Estados Unidos manejada por un residente de Las Vegas, identificado como David Gilbert Saffron, ha sido acusada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de ese país (CFTC, por sus siglas en inglés) de operar un supuesto esquema Ponzi con criptomonedas, mediante el cual obtuvo 11 millones de dólares.
El anuncio fue hecho por la CFTC este 16 de octubre, al informar sobre la presentación de una demanda en la cual acusa a Saffron, junto a la empresa Circle Society Corp, de “solicitudes fraudulentas, malversación y violaciones de registro”.
La denuncia señala que, desde diciembre de 2017, Saffron (a través de la citada empresa) solicitó y aceptó fraudulentamente al menos unos 11 millones de dólares, tanto en BTC como en efectivo, provenientes de al menos 14 personas en los EE. UU.
El dinero se utilizó para intercambiar opciones binarias de monedas extranjeras y criptomonedas, entre otras cosas. Se presume que Saffron creó Circle Society para perpetrar su fraude, haciendo afirmaciones falsas sobre su experiencia comercial y garantizando tasas de beneficio de hasta 300%.
Sin embargo, en lugar de utilizar las inversiones de los participantes para comerciar, al parecer el acusado se apropió indebidamente de los fondos, conservando el dinero de los clientes en su propia cartera de criptomonedas y utilizando el dinero para pagar a otros participantes.
Al respecto, el presidente de la CFTC, Heath P. Tarbert, considera que las criptomonedas y otros productos propios del siglo XXI son muy prometedores para nuestra economía. Sobre ello añade lo siguiente:
Los esquemas fraudulentos, como el de este caso, no solo estafan a personas inocentes con el dinero que se han ganado, sino que también amenazan con socavar el desarrollo responsable de estos nuevos e innovadores mercados. Estados Unidos debe ser un líder en este espacio, y solo tendremos éxito si estos mercados tienen integridad.
La CFTC está tratando de recuperar los fondos obtenidos a través del presunto esquema ponzi y espera devolverlos a las víctimas, aunque esto no está garantizado.
Versión traducida del artículo de Yessi Bello Perez, publicado en The Next Web.
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