Cofundador de BitMEX se entrega a las autoridades y enfrenta cargos en Estados Unidos

Recientemente uno de los fundadores del exchange BitMEX, Benjamín Delo, se entregó a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos por supuesto lavado de dinero que pesan en su contra.

De acuerdo con una nota publicada este 16 de marzo por la agencia de noticias Bloomberg, Delo viajó a Nueva York desde el Reino Unido. Fue acusado ante la jueza estadounidense Sarah L. Cave durante un procedimiento a distancia, donde se declaró inocente. Luego fue puesto en libertad bajo una fianza de 20 millones de dólares, para luego retornar al Reino Unido.

Delo es un científico informático, educado en Oxford, quien creó un sistema de comercio de alta frecuencia para JP Morgan Chase & Co. En 2014, junto con Arthur Hayes y Samuel Reed fundó BitMEX.

¿De qué se le acusa a Delo?

BitMEX creó su propia plataforma de negociación de futuros y opciones en 2014. En octubre de 2020, todos los fundadores de la firma enfrentaron serias acusaciones por parte de los fiscales federales de Nueva York que los acusaron de burlar las leyes bancarias, destinadas a garantizar que la plataforma no sea utilizada con fines ilegales.

Además, según las autoridades estadounidenses, BitMEX no se registró ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), como cualquier plataforma de intercambio que ofrezca opciones comerciales futuras.

Los funcionarios señalaron que BitMEX permitía a los usuarios depositar bitcoins sin registrarse. También permitieron el consumo de productos básicos sin verificar el paradero de origen. De igual manera, cuestionaron por qué BitMEX permitía depósitos sin ninguna verificación de KYC.

Sin embargo, un portavoz de BitMEX dijo a través de un comunicado, que los cargos contra Delo son infundados y a su juicio son una extralimitación por parte de las autoridades estadounidenses. Aseguró que Delo tiene la intención de defenderse de los cargos y limpiar su nombre en la corte.

Los fiscales federales dijeron que otro de los fundadores del exchange, Arthur Hayes, se encuentra en Singapur y negocia con las autoridades entregarse en Hawái el próximo 6 de abril. Mientras, Reed fue arrestado en Massachusetts en el año 2020.

BitMEX publica libro sobre la guerra del tamaño de la blockchain de Bitcoin

La dirección ejecutiva de BitMEX fue removida en pleno el 8 de octubre de 2020, tras las acusaciones de la CFTC. Arthur Hayes, y los otros cofundadores fueron apartados de forma consensuada de sus cargos, con “efecto inmediato”. En su lugar, la compañía nombró a Alexander Hoptner como director ejecutivo en noviembre de 2020.

BitMEX se salvó de otra demanda en los tribunales, luego de haber llegado a un acuerdo monetario con dos de sus antiguos fundadores. Frank Amato y Guido Capone, dos de los primeros fundadores de BitMEX, recibirán 44 millones de dólares como parte del acuerdo.

Recientemente, BitMEX Research, sección de investigación del exchange de criptomonedas y derivados, BitMEX, anunció por Twitter la publicación de su libro, The Blocksize War, el cual habla sobre la guerra por el tamaño de bloques de Bitcoin, que abarcó desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2017.

The Blocksize War narra de forma cronológica los eventos y conflictos más importantes de la contienda que hubo de agosto de 2015 a noviembre de 2017, por la cantidad de datos permitidos en la cadena de bloques de Bitcoin. Habla también de otros problemas que han observado en la red, como quién controla el protocolo de ese sistema. Fue de este conflicto que resultó la bifurcación que derivó en el nacimiento de Bitcoin Cash.