CZ renuncia a Binance y se declara culpable por violar restricciones anti lavado de dinero

Changpeng Zhao se declara culpable de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y dimite de su cargo como director general de Binance, el exchange con mayor volumen de comercio del planeta. La decisión forma parte de un acuerdo para el pago de más de 4.000 millones de dólares en multas impuestas al exchange por entidades regulatorias estatales. La medida permitiría al exchange seguir operando, según allegados al caso.

De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, CZ se declaró culpable por cargos relacionados con el incumplimiento de medidas antilavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia. También se alega que CZ operaba un exchange no registrado y engañaba a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, propiedad del empresario, con el objetivo de inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense Binance. Sobre este último punto, CZ declara que el acuerdo obtenido con la agencia señala que Binance no habría utilizado fondos de los usuarios ni “participado en ninguna manipulación de mercado”.

Se suma a este acuerdo la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), entidad que presentó cargos en contra de Binance por ofrecer venta de derivados de criptomonedas y futuros sin estar debidamente registrados.

En el acuerdo millonario no participa la SEC, entidad que acusó de 13 cargos a CZ y a Binance por violar leyes federales en junio.

Este martes, CZ rendiría declaraciones ante un tribunal federal de Seattle, indica el reporte, para exponer su versión sobre una investigación que comenzó en 2018.

Bloomberg había informado sobre la posibilidad de que CZ y Binance llegaran a un acuerdo de 4.000 millones de dólares el lunes, lo que pondría punto final sobre la investigación. En el proceso, Binance habría compartido archivos y mensajes relacionados con sus clientes a finales de 2020, según Reuters.

Como reportó CriptoNoticias en octubre, un inversionista presentó una demanda colectiva en contra del Changpeng Zhao y Binance por intentar monopolizar los mercados y actuar de forma negativa en contra de otros exchanges.