Declaran culpable al abogado detrás de OneCoin por lavado de USD 400 millones

La oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York informó que Mark Scott, el abogado detrás de OneCoin, fue hallado culpable por blanquear 400 millones de dólares y cometer fraude bancario. La justicia estadounidense dio a conocer que Scott también recibió pagos por USD 50 millones para realizar estas operaciones y señaló a OneCoin como un “esquema de fraude internacional masivo” relacionado con criptomonedas.

En el juicio, que arrancó el pasado 4 de noviembre y se extendió por 18 días, se estableció que el abogado creó fondos de inversión fraudulentos que eran operados para ese propósito. Los fondos fueron utilizados después para comprar autos de lujo, inmuebles y un yate. Scott ahora enfrenta una potencial sentencia de hasta 50 años de prisión, 20 por lavado y 30 años por fraude bancario.

“Mark Scott (…) usó su conocimiento especializado como abogado corporativo para establecer fondos de inversión falsos que utilizó para lavar cientos de millones de dólares en fraude. Se llenó los bolsillos con más de USD 50 millones del dinero robado a las víctimas del esquema OneCoin”, destacó la oficina del fiscal en un comunicado de prensa.

El abogado fue arrestado el 5 de septiembre de 2018 en Massachusetts y se había declarado inocente de los cargos, por lo que podría recibir una sentencia completa, es decir, los 50 años de prisión. El veredicto del juez Edgardo Ramos será anunciado el 21 de febrero de 2020.

Esquema OneCoin

Para la justicia de los Estados Unidos OneCoin opera como una red de marketing multinivel a través de la cual los miembros reciben comisiones por reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas. Se trata de una organización fundada en Bulgaria en el año 2014 por Ruja Ignatova, quien es conocida como la “Cripto Reina” o la “Reina de las criptomonedas”, quien no ha sido vista en público desde el 2017.

OneCoin recibió atención mediática internacional luego, que en una serie de podcasts de la cadena BBC se reveló que la trama alcanzó a personas de 175 países con una recaudación de unas 4.000 libras esterlinas (USD 5.160 millones) entre inversionistas y afiliados.

El juicio contra Scott se produjo en el mismo mes en el que Konstantin Ignatov, hermano de la “Cripto Reina”, admitió su participación en el fraude de OneCoin. Ignatov fue arrestado en marzo de este año en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, en Estados Unidos. El involucrado en la estafa firmó un acuerdo de cooperación con las autoridades para colaborar con la investigación que involucra a su hermana.

Durante una de las audiencias en el juicio a Scott, Ignatov también testificó y ofreció detalles sobre la desaparición de su hermana y OneCoin. El hombre indicó que no había conversado con su hermana desde que desapareció, pero antes que eso ocurriera le dijo que los críticos de OneCoin eran haters (odiadores) y que ella estaba ya “muy cansada”. En declaraciones al Inner City Press, Ignatov reveló que ella temía que alguien cercano la entregaría al FBI.

El caso de OneCoin es uno de los más emblemáticos dentro del ecosistema de las criptomonedas relacionados con presuntas estafas. En julio de este año seis de sus promotores fueron detenidos en Italia y acusados de estafa. Mientras eso ocurría en Europa, en Estados Unidos un usuario identificado como Donald Berdeaux presentó una demanda contra OneCoin por haber perdido unos 755.000 dólares.