Demandan a Gemini por ocultamiento, tergiversación y enriquecimiento ilícito

El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Gemini fue demandado por un grupo de usuarios que invirtieron en su programa de recompensas Gemini Earn, el cual estuvo apoyado por Genesis Global Capital. Los inversionistas acusan a la empresa de haber cometido varios delitos relacionados con fraude y enriquecimiento ilícito. 

En una nota de prensa, el bufete de abogados con sede en Nueva York, Pomerantz, informó que, en representación de los inversionistas de Gemini Earn, demandan por varios delitos al exchange creado en 2014 por los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss. 

En detalle, acusan a Gemini de inducción fraudulenta, ocultación fraudulenta, tergiversación fraudulenta, incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito y conspiración civil.  

La demanda fue presentada ante la Corte Suprema del estado de Nueva York el pasado 24 de enero. La querella se inició, según la firma jurídica, en virtud de lo establecido en la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y la Ley General de Negocios de Nueva York. 

Esta demanda en contra del exchange de los hermanos Winklevoss se conoció luego de que otro grupo de usuarios iniciara acciones legales en contra de Digital Currency Group (DCG) y su director ejecutivo, Barry Silbert. Los acusan de violar las leyes federales de valores y de cometer fraude de valores a través de su brazo prestamista, Genesis Global Capital.  

Genesis Global Capital es el brazo prestamista de DCG que se declaró recientemente en bancarrota. Como fue reportado por CriptoNoticias, la firma presentó su solicitud voluntaria de quiebra, apegándose al capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de los Estados Unidos.  

Una relación estrecha entre Gemini y Genesis

Tanto el exchange Gemini como Genesis Global Capital guardan estrecha relación, toda vez que ambos conformaron un programa de recompensas con el que ofrecían ganancias a los clientes que invirtieran criptomonedas en él, llamado Gemini Earn.  

Pero ese programa se paralizó el 17 de noviembre de 2022, cuando desde Gemini informaron que los retiros se habían suspendido. La razón fue que Genesis Global Capital también restringió los retiros y se declaró en imposibilidad de cumplir con los reembolsos de los clientes por la caída del exchange FTX.  

Ahora bien, según la firma de abogados Pomerantz, la restricción de los retiros en Gemini se hizo luego de que Genesis Global Capital sufriera “pérdidas de más de USD 1,8 mil millones por préstamos que hizo a empresas fallidas”. Entre las que destaca Alameda Research, la compañía hermana del colapsado exchange FTX y que fue la piedra angular de ese desplome.  

“Como resultado de estos actos ilícitos y omisiones de los demandados, los inversionistas en Gemini Earn han sufrido pérdidas y daños significativos”, señala la firma jurídica.  

La cacería de Winklevoss

Desde que inició la restricción de retiros, Cameron Winklevoss, cofundador de Gemini, ha criticado y denunciado que desde Genesis han presuntamente defraudado a unos 340 mil usuarios, a quienes se les adeuda poco más de USD 900 millones, según lo declarado por el empresario estadounidense.  

La protesta de Winklevoss ha llegado al punto de pedirle a la junta directiva de DCG que “eche” a Barry Silbert, el director ejecutivo, por la mala administración que ha tenido, de acuerdo con el directivo de Gemini. Además, ha amenazado con demandar legalmente a Silbert, con tal de que se devuelva el dinero de sus usuarios. 

Desde DCG, que es la empresa matriz de Genesis Global Capital, no se ha dicho mucho al respecto. Como lo reportó CriptoNoticias en días pasados, Silbert, más bien evadió los señalamientos de Gemini en una carta que envió a los usuarios y acreedores. Y hasta el momento, no ha habido movimiento comunicativo ni desde Silbert ni de DCG sobre todo lo que ocurre a su alrededor.  

DCG es una de las empresas más importantes del ecosistema de Bitcoin, pues es la subsidiaria del fondo de cobertura en BTC más grande del mercado, Grayscale, así como del medio informativo CoinDesk. También es la empresa matriz de Foundry, que es uno de los pools de minería de Bitcoin más grandes, y de TradeBlock, que es una plataforma de trading.