Desarticulada en España banda que estafó 200.000 euros en criptomonedas

La Policía Nacional de España logró desarticulación de una banda de ciberdelincuentes dedicados a la estafa, los cuales habrían defraudado a sus víctimas por un aproximado de 200.000 euros (EUR), informó ese organismo de seguridad este lunes.  

Por este hecho, al menos 12 personas han sido detenidas en las provincias de Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos y Alicante. Se presume que los hoy apresados captaban a inversionistas de criptomonedas a través de eventos públicos, invitaciones a fiestas y obsequios importantes, como vehículos, los cuales se costeaban con criptoactivos.  

De momento, se conoce la denuncia de al menos 15 personas, quienes habrían sido estafadas por parte de esta banda de cibercriminales. Esto según la policía, que destaca que hay “cientos de víctimas repartidas por toda Europa”.   

De acuerdo con la Policía Nacional, la investigación contra esta organización criminal comenzó tras la detección de un “envío masivo de correos electrónicos” donde se proponía a las personas ganar dinero sin la necesidad de salir de casa. Así lo indicaron en una nota de prensa publicada este 12 de diciembre de 2022. 

¿En qué consistía la estafa?

La policía explica que la estafa consistía en que los usuarios tenían que hacer una inversión inicial en criptomonedas y luego cumplir una “serie de tareas diarias”, como interactuar con páginas web falsas controladas por esa organización delincuencial.  

“Lograda esa primera captación de colaboradores, los miembros de la red criminal ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en la compra de criptoactivos ofreciendo un rendimiento superior al del mercado, así como mayores ingresos si conseguían captar a nuevos inversores”, explicó la policía española. 

La Policía Nacional no aclaró en su comunicado de qué criptomonedas se trata. Tampoco indicó el nombre de la presunta banda delincuencial que fue desarticulada. CriptoNoticias intentó comunicarse con la entidad pero no respondieron de inmediato. 

Según la entidad de seguridad, cuando un inversionista se percataba de la estafa y optaba por retirar su dinero, los ciberdelicuentes “no se lo permitían”. En cambio, “le ofrecían involucrarse más en la empresa realizando labores de captación de nuevos inversionistas”.  

Detalla la policía que, para esto, ponían a disposición del afectado la posibilidad de organizar eventos publicitarios, abrir sedes físicas o “recibir regalos de alta gama como vehículos”. Todo esto a fin de que explicasen en redes sociales “que la compañía premia a los inversores con importantes incentivos materiales”.

El organismo policial también explicó que cerraron cuatro locales comerciales que la banda criminal llegó a abrir en España, “a modo de escaparate publicitario”, para dar una “mayor apariencia de legalidad”.