Digital Currency Group pagará a la SEC una multa de 38 millones de dólares

El conglomerado de inversión Digital Currency Group (DCG), dirigido por Barry Silbert, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de engañar a los inversionistas, y condenado a pagar una multa de USD 38 millones. 

Tal como se dio a conocer en una presentación realizada por la SEC este 17 de enero, la firma acordó hacer el pago dentro de los próximos 14 días como parte de un acuerdo de conciliación con el regulador.  

La SEC declaró, en una acusación, que tiene antecedentes desde 2023, que el gigante de capital de riesgo “incurrió negligentemente en una conducta que engañó a los inversores” con un programa de préstamos ofrecido por una unidad encargada de Genesis Global Capital (GGC).  

Señala además que DCG generó ingresos luego de mezclar sus activos, utilizando los recursos de los inversionistas para hacer préstamos institucionales.   

Acota que luego de que un prestatario importante -el fondo de cobertura en criptomonedas Three Arrows Capital- incumpliera la llamada de margen, DCG minimizó la gravedad del hecho.  

Según la SEC, Three Arrows Capital, que estaba en quiebra, tenía préstamos pendientes de Genesis por valor de 2.400 millones de dólares, y DCG sabía que Genesis iba a perder al menos 1.000 millones de dólares por el colapso del fondo.  

Aun así, “Genesis y DCG siguieron actuando como si su negocio no estuviera amenazado por las medidas, a pesar de que eso no era cierto”. 

De esta forma, la agencia federal considera que Digital Currency Group “incurrió negligentemente en una conducta que minimizó engañosamente el impacto de ese incumplimiento y exageró lo que hicieron para ayudar a DCG después”. 

Agregan que “la falta de cuidado razonable por parte de Digital Currency Group creó una impresión materialmente falsa al público sobre la salud financiera de DCG”. 

Tal como informó CriptoNoticias, Génesis terminó declarándose en quiebra a principios de 2023 tras no cumplir con las solicitudes de reembolso.  

Por lo que se sabe, DCG aceptó el pago de la multa, pero sin admitir o negar las acusaciones, mientras el ex CEO de Genesis, Michael Moro, acordó pagar a la SEC USD 500.000. 

Cabe agregar que, con este acuerdo de pago, la SEC manejada por Gary Gensler sostiene la actitud agresiva hacia las empresas de criptomonedas que ha mantenido en los últimos 4 años. Incluso avanza en su demanda contra Ripple.  Faltan dos días para que Donald Trump asuma la presidencia de EE. UU. y para que el funcionario termine su gestión.