España capturó a cabecilla de presunta estafa mundial con criptomonedas

Las autoridades policiales de España detuvieron a uno de los cabecillas principales de la plataforma llamada Everfx, que supuestamente se dedicaba a presuntamente a estafar personas en varios países del mundo con criptomonedas inexistentes.

“El detenido era el encargado de gestionar a todas las víctimas españolas mediante comisionistas que redirigían a estas víctimas a la plataforma Everfx”, indicó la policía española en un comunicado.   

El sujeto fue apresado cuando llegó a territorio español procedente de Rumanía en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Barcelona, al noreste de España. El operativo policial se realizó con la colaboración de las autoridades policiales de otros siete países de Europa.  

La policía detalló que al hombre se le imputan los cargos de pertenencia a organización criminal y delito continuado de timo. 

La plataforma es señalada de embaucar a cientos de miles de usuarios en varios países, generando ganancias que superan los miles de millones de euros. La cifra exacta de la supuesta maniobra delictiva alcanza los 2.400 millones de euros, según un medio local.  

¿Cómo operaba el detenido y la plataforma Everfx?

Según se explica en el comunicado, la forma en que operaba la plataforma era estableciendo contacto con los potenciales clientes a través de call centers. Allí falsos brókeres o comerciantes de criptomonedas los engañaban con el uso de un sistema complejo de ingeniería social. 

Agrega el escrito que el detenido fue identificado en un operativo realizado el pasado noviembre mediante el cual se desmantelaron 15 centros de llamadas ubicados en países europeos que están fuera de la Unión Europea.   

También fueron detenidos dos de los máximos responsables de la organización en Albania y 16 personas están bajo investigación.  

La policía de España en los últimos días ha dado severos golpes a quienes cometen delitos con criptomonedas. CriptoNoticias informó hace unos días que la policía detuvo a 12 personas de diferentes provincias españolas dedicados a la estafa, los cuales habrían defraudado a sus víctimas por un aproximado de 200 mil euros.