Investigaciones sobre FTX ahora apuntan hacia los usuarios del exchange

Tras la condena de Sam Bankman Fried, fundador y exdirector ejecutivo del exchange en quiebra FTX, el FBI está investigando a usuarios del exchange con la ayuda de los asesores de dicha empresa.

Los registros de facturación de la firma Alvarez and Marsal, que funge como asesor financiero de FTX, dejan ver que han estado extrayendo información relacionada con cuentas y transacciones específicas realizadas por medio de la plataforma y compartiéndola con distintas oficinas del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI).

De acuerdo con documentos de la corte, entre julio y septiembre del 2023, Alvarez and Marsal ha realizado al menos cuatro investigaciones para colaborar con el FBI. Tales procedimientos se han traducido en más honorarios para la firma. Según el portal de noticias Bloomberg, las facturas de dos asesores individuales por tareas relacionadas con averiguaciones para el FBI superaban los USD 21.000.

La documentación sobre el trabajo de Alvarez and Marsal no detalla los fines que persigue el FBI con la información que le proporcionó la firma. No obstante, el dinero destinado a pagar por los honorarios generados saldría de las arcas de FTX. Esto puede terminar afectando la recuperación de fondos por la que lo clientes del exchange en cuestión siguen en espera.

CriptoNoticias informó recientemente que el Comité Oficial de Acreedores de FTX anunció un plan que estaría basado en un «reclamo por déficit». Este permitiría que los deudores del exchange reciban colectivamente el 90% de los activos disponibles para distribución. Sin embargo, si el dinero disponible en los fondos sigue disminuyendo, la porción para cada cliente será cada vez menor.

Mientras tanto, el fundador de FTX, Sam Bankman Fried (SBF), fue hallado culpable de todos los cargos que enfrentaba en la corte. Dos de ellos por fraude electrónico, cuatro por conspiración para cometer fraude y uno por lavado de dinero. Tras este veredicto, SBF podría recibir una condena de más de 100 años de cárcel.

El avance de la historia del exchange FTX y sus usuarios hasta este punto se convierte en una evidencia clara del refrán bitcoiner “si no son tus llaves, no son tus bitcoins”, que hace referencia a la importancia de la autocustodia de activos, algo que gracias a Bitcoin puede ser más simple y efectivo de lo que muchos piensan.

Por si fuera poco, no son solo los fondos de usuarios de plataformas como FTX lo que están en riesgo. También peligra su información personal y su privacidad, como en este caso quienes están bajo la lupa en las investigaciones del FBI.