Juez de España ordena prisión para el cabecilla del esquema Arbistar

Santiago Fuentes Jover, cabecilla del presunto esquema de estafa con criptomonedas Arbistar, tendrá que cumplir prisión provisional e incondicional. Así lo ordenó el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, José Luis Calama.  

La medida fue ordenada casi tres años después de que el CEO de Arbistar fuera puesto en libertad condicional, tras ser detenido temporalmente por la Policía Nacional de España. Eso fue en Tenerife, en las Islas Canarias, en octubre de 2020. 

En una resolución publicada esta semana, el juez Calama ordenó la prisión preventiva contra Fuentes, alegando que existe un alto riesgo de fuga. Esto, debido a la “gravedad de las penas” de los delitos que le son imputados. 

El juez Calama dijo que existen indicios para atribuir a Fuentes un delito continuado de estafa cualificada con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas. También, otro delito de organización criminal.  

Si se comprueban los cargos en contra Fuentes, el cabecilla de Arbistar tendrá que pagar unos 18 años de cárcel. Esto aumenta la tentación de fuga, pues “a mayor gravedad del delito con más fuerza cabe presumir la tentación de huida”, según el juez Calama.   

A eso se suman los fondos presuntamente estafados por Arbistar, los cuales ascienden a los 92 millones de euros. Ese dinero estaría convertido en bitcoin (BTC) y estaría resguardado en monederos fríos o hardware wallets  en custodia de Calama, de acuerdo con el juez de la Audiencia Nacional. Por tal razón, los fondos estarían “fácilmente disponibles” para Fuentes “en cualquier lugar donde se encuentre”.  

“Por consiguiente, esta circunstancia coloca a Santiago Fuentes en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la justicia”, dice el juez, ya que el empresario ahora tiene una “ingente cantidad” de dinero que le permite acceder a “medios ilícitos” para poder abandonar España.  

“Y una vez afuera, subvenir cómodamente a todas sus necesidades con el producto procedente del delito”, dijo Calama. 

Uno de los casos de presunta estafa con criptomonedas más conocidos

Arbistar, uno de los casos de presunta estafa con criptomonedas más sonados en España, tiene vieja data.  

En septiembre de 2020, se suscitó el cierre del supuesto esquema que había dejado más de 30 mil afectados. La causa fue un fallo del community bot, software encargado de hacer el arbitraje automatizado de criptomonedas. 

En ese momento, Santiago Fuentes conversó con CriptoNoticias. Dijo entonces que se estaba adelantando un plan de pagos y diversas soluciones para los inversionistas. Habló desde la clandestinidad y acusó que había personas que no “entendían” lo que ocurría. 

Pero a inicios de octubre de 2020, la Fiscalía de España inició una investigación contra Arbistar y sus directivos, bajo el indicio de una presunta estafa contra los inversionistas. Como informó este medio, múltiples denuncias de la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron la entidad a averiguar qué estaba ocurriendo. 

Ese mismo mes, Santiago Fuentes fue detenido en Tenerife, como parte de varios allanamientos de las fuerzas policiales a varias de sus propiedades. Aunque fue liberado en forma condicional al día siguiente, por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, como reportó CriptoNoticias.  

Para el juez José Luis Calama, Santiago Fuentes llevó adelante un negocio fraudulento de captación masiva de inversionistas, siendo el anzuelo un sistema de arbitraje de criptomonedas.  

“En definitiva, Santiago Fuentes Jover presentaba a Arbistar como un entorno de inversión perfecto en el que el sistema automatizado nunca falla. Sin embargo, el sistema de algoritmos sobre el que supuestamente pivotaba el negocio ofertado nunca estuvo operativo, tal y como rotundamente concluye el informe pericial elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa”. 

José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional.  

En 2020, otro juez, Javier García Ramila, calificó a Arbistar como una estafa piramidal o de tipo Ponzi, ya que se recompensaba a los miembros del esquema con la captación de fondos provenientes de nuevos inversionistas.