Justicia argentina ordena a Binance restituir bitcoins a una víctima de robo

Una mujer que había sufrido un robo de su teléfono móvil se había quedado sin fondos en el exchange, pero ahora los recuperará.

El ladrón había transferido bitcoins y ethers a su cuenta en la plataforma.
La suma total de los fondos es de casi USD 90.000.

El Poder Judicial de la Nación de Argentina dispuso que el exchange de criptomonedas Binance debe reponer a su dueña original los activos inmovilizados en la cuenta de una persona acusada de robar un teléfono celular.

Según detalla el fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 18, Binance debe restituir la totalidad de los fondos asociados a la cuenta afectada por el hurto. La sentencia fue emitida el 17 de agosto de 2022 en la provincia de Buenos Aires, pero no había tomado estado público hasta las últimas horas.

La cuenta señalada incluye saldos importantes en criptomonedas como bitcoin (2,3 BTC) y ether (21 ETH), lo que suma más de USD 87.400, de acuerdo con el índice de precios de CriptoNoticias. Además, los fondos en otras criptomonedas como BNB (BNB), Litecoin (LTC) y Solana (SOL), entre otras, suman también cientos de dólares.

La víctima del robo, ahora favorecida por este fallo inédito, había sufrido la extracción de su celular en un lugar público. Luego, con el ladrón en posesión de sus cuentas y claves personales, recibió notificaciones que indicaban que sus fondos en Binance habían sido transferidos a otra cuenta en la plataforma.

Tras la denuncia ante la Justicia por parte de la afectada, Binance recibió la orden de inmovilizar los fondos investigados. Tras completarse el proceso, el titular del Juzgado correspondiente, Pablo Ormaechea, ordenó la restitución de fondos a la víctima, quien no podrá usarlos ni moverlos hasta que el juez así lo indique.

Por recibido, atento a lo solicitado por la Dra. Cinthia
Raquel Oberlander, Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional
en lo Criminal y Correccional Nº 45, dispóngase la entrega de los
criptoactivos oportunamente inmovilizados en la cuenta del imputado
en la plataforma “Binance”, en favor de la parte peticionante, en
carácter de depositario judicial, con la expresa prohibición de poder
utilizarlos hasta tanto se descarte su eventual afectación en los
términos de los arts.23 del CP y 523, último párrafo, del C.P.P.N.-
Atento a lo que antecede, requiérase a la plataforma
“Binance” la remisión de la totalidad de los fondos que se encuentran
actualmente asociados a la cuenta identificada con el ID XXXXXXXXX,
puntualmente: 0,21553 BNB; 276,5710802 Celo; 31254,732 CKB;
23160696,2 SHIBA INU; 2,30931369 Bitcoin; 20,99913127 Ethereum;
7,03331033 Litecoin; 20,68498 ChainLink; 602,5818 Enjin Coin;
110,01025072 Cardano; 1,20987896 Solana; 15972,11 VeChain;
962,61293518 Polygon y 18,4214 Cosmos, a la cuenta identificada
con el ID XXXXXXXX, controlada por la víctima, E. F..
Para ello, tal como fuera puesto en conocimiento por la
señora fiscal, líbrese un oficio en idioma Español, autorizando a la
referida Unidad Fiscal (UFECI) para su diligenciamiento.
Previo a ello, líbrese notificación electrónica a la parte
querellante a fin de notificarlo de las obligaciones que le rigen como
depositario de los bienes en cuestión (arts. 2220 y ss. del CCyC). — Fragmento del fallo de la Justicia de Argentina para que Binance restituya fondos de una víctima de robo.Fuente: Diario Judicial

¿Qué significa esta orden de la Justicia argentina a Binance?

Las conclusiones que se pueden extraer de este episodio sirven para subrayar lo que se ha señalado desde este medio en repetidas ocasiones. En primer lugar, los exchanges de criptomonedas tienen acceso no solo a datos personales de sus clientes (a quienes solicitan KYC al momento de registrarse), sino que además saben cada uno de sus movimientos en la plataforma, sin excepción.

Esto implica que el pseudoanonimato de Bitcoin y la privacidad de criptomonedas como Monero quedan sin efecto en estos casos.

Por otro lado, queda manifiesta también la posibilidad de acción de los exchanges centralizados sobre los fondos de sus clientes. Basta una orden judicial para que estos queden congelados, algo que no ocurriría si se usa una wallet de autocustodia, en las que el usuario mismo administra las llaves para acceder a sus fondos cuando lo desee.