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KuCoin permitió el movimiento relacionados con malware y fraudes por falta de controles AML y KYC.
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El exchange dejará el mercado estadounidense por al menos dos años.
KuCoin, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, se declaró culpable de operar sin licencia en Estados Unidos y acordó pagar más de USD 297 millones en multas y decomisos, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ) este 27 de enero.
La empresa PEKEN GLOBAL LIMITED, con sede en Seychelles y operadora de KuCoin, admitió haber violado las leyes estadounidenses al no implementar medidas contra el lavado de dinero (AML) y de verificación de identidad (KYC), tal como lo reportó CriptoNoticias. Esto permitió que miles de millones de dólares en transacciones sospechosas pasaran por la plataforma sin control.
KuCoin facilitó operaciones ilegales
De acuerdo con el DOJ, KuCoin se convirtió en un canal para mover fondos provenientes de mercados en la darknet, malware, ransomware y esquemas de fraude. La fiscal federal Danielle Sassoon destacó que la empresa no registró transacciones sospechosas ni se inscribió en la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN), como exige la Ley de Secreto Bancario.
“KuCoin evitó implementar políticas AML diseñadas para identificar actores criminales y prevenir transacciones ilícitas”, dijo Sassoon.
En contraparte, uno de los fundadores de KuCoin, Michael Gan, declaró en un post oficial del exchange que el acuerdo se resolvió “de forma favorable” entre ambas partes.
Además, mencionó que todos los cargos contra él y el cofundador Ric Tang habían sido retirados después de “cumplir ciertas condiciones”, entre ellas, que el director legal de Ku Coin, BC Wong, fuese el nuevo CEO del exchange. Esto lo reafirmó Wong en su cuenta de X.
Salida del mercado estadounidense y sanciones millonarias
Como parte del acuerdo, KuCoin saldrá del mercado de EE. UU. por al menos dos años. Además, sus fundadores Chun Gan y Ke Tang, acusados en marzo de 2024, dejarán sus cargos en la empresa.
Las sanciones impuestas incluyen:
- USD 184.5 millones en decomisos.
- USD 112.9 millones en multas.
- USD 2.7 millones a ser renunciados por los fundadores.
A pesar de las medidas implementadas en 2023 para reforzar su programa KYC, el DOJ consideró que KuCoin no hizo lo suficiente para cumplir con las regulaciones estadounidenses, permitiendo que usuarios no identificados siguieran operando.
Con esta declaración de culpabilidad, KuCoin se une a la lista de exchanges que han sido perseguidos por los reguladores de Estados Unidos, en un contexto de mayor vigilancia sobre la industria de las criptomonedas.
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