Policía de España alerta sobre el aumento de estafas con bitcoin y criptomonedas

La Policía Nacional de España detectó un aumento de las estafas cometidas con criptomonedas como bitcoin (BTC), con mayor énfasis en la región de Murcia, al sureste de ese país. Por ello ofreció una serie de recomendaciones a los usuarios para que eviten caer en ellas.  

De acuerdo con el subinspector de la Policía Nacional en Murcia, Diego Seral, la mayoría de las estafas y fraudes que se han cometido han sido con BTC, la primera criptomoneda.  

Aunque no lo aclaran, lo anterior probablemente se deba a la popularidad y relevancia de ese activo frente a los otros ya existentes. Sin embargo, el funcionario policial no dio cifras exactas sobre el aumento de las denuncias de estafa con criptomonedas. 

En rueda de prensa, Seral recordó las “numerosas advertencias” realizadas por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la inversión en criptomonedas y sus presuntos riesgos. Esto, partiendo del hecho de que los estafadores “suelen ofrecer altas rentabilidades y riesgo cero” a los inversionistas. “Y absolutamente nadie puede dar esas garantías”, aclaró.  

El oficial dijo que los estafadores suelen hacer contacto directo con sus víctimas a través de sus teléfonos o redes sociales, por lo que instó a “tener cuidado con inversiones que dan buenas rentabilidades al comenzar pero que acaban perdiendo todo el dinero invertido”.

“Nunca debe confiar en gestores que quieran gestionar sus activos y es muy importante que nunca facilite el usuario y la contraseña de su monedero de criptomonedas. También desconfíe de aquellos comercios o plataformas online que solamente acepten pagos con criptomonedas”, dijo el policía.  

En caso de que una persona termine siendo estafada, Seral recomendó “recopilar toda la información de las transacciones, documentación firmada, claves, contraseñas, correos electrónicos” y consignarlos ante una comisaría de la Policía Nacional para formalizar la denuncia.  

El aumento de las estafas con criptomonedas en España se conoce en momentos en que las autoridades del país han logrado la desarticulación de bandas dedicadas a ese delito. Como lo reportó CriptoNoticias, a finales del 2022 se logró la captura de una docena de personas vinculadas a una agrupación que estafó más de 200 mil euros en criptoactivos.   

En diciembre de 2022 también se conoció la captura en España del cabecilla de una presunta estafa mundial con criptomonedas, que habría logrado recaudar 2.400 millones de euros en activos virtuales. 

Tanto ha sido el auge de estafas en España que en enero de este año se creó la asociación de afectados por estafas con criptomonedas, organizada por el despacho Vázquez Abogados, que tiene su sede en la ciudad de Málaga, al sur de España.  

¿Cómo evitar estafas con bitcoin y criptomonedas?  

Las estafas con criptomonedas no son nuevas y vienen sucediendo desde que el ecosistema fue creado. Sin embargo, hay formas con las cuales los usuarios pueden evitar caer en ellas.

Como lo explicamos en nuestra Criptopedia, la educación, investigación, criterio y desconfianza son elementos clave que permiten a cualquier persona salvaguardar sus fondos en criptoactivos. En este artículo expandimos los consejos para evitar ser víctima de potenciales estafadores.