Primera condena por lavado de dinero con criptomonedas en El Salvador

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a tres mujeres que obtuvieron ganancias millonarias producto del lavado de dinero mediante la utilización de criptomonedas. 

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía General de la República (FGR), las acusadas fueron condenadas a penas que oscilan entre 8 y 12 años de cárcel. Una sentencia que se distingue “al ser la primera condena carcelaria que se impone en el país por el delito de lavado de dinero y activos, a través de criptomonedas”.

«Gracias a las contundentes evidencias presentadas por la FGR las imputadas fueron sentenciadas», señala la institución, calificando el proceso investigación como “innovador”, al tener que hacer frente a nuevas modalidades de delincuencia.  

Sobre este tema, Centro Judiciales de de El Salvador explica en una publicación de Facebook que las investigaciones determinaron que tres mujeres identificadas como Eliett Magaly Baldelomar Luna, Anabella Díaz de Panameño y Karla Fernanda Avelar Carranza, engañaban a las personas y les pedían que invirtieran dinero en una determinada plataforma con la promesa de que obtendrían grandes ganancias en criptomonedas. 

El ministerio público señaló que «las acusadas obtuvieron ingresos millonarios bajo esta modalidad». Aunque no se mencionan cifras totales, se indica que una de las víctimas declaró que le pidieron invertir USD 2.000 con la promesa de ganar USD 896 cada mes (alrededor de 45% en dividendos).  

Las mujeres actuaban a través de una empresa denominada Mundo Go Sport, que se creó en agosto de 2022 y operaba de forma ilegal y que según la Fiscalía estaba implicada en el lavado de dinero.  

“Baldelomar ejercía como directora, sin embargo, la sociedad no fue autorizada por el Sistema Financiero para recibir fondos”, aclara la Fiscalía, agregando que la imputada realizaba convocatorias en redes sociales para que las personas invirtieran sus criptomonedas en dicha plataforma. 

De esta forma, aunque la penalización se hizo por lavado de dinero, las acusadas también utilizaban una modalidad de robo muy utilizada por los estafadores. Ocurre sobre todo entre los usuarios de criptomonedas de países de América Latina, según indican las estadísticas.  

Tal como ha informado CriptoNoticias, el esquema utilizado por estas mujeres de El Salvador podría calificarse como una estafa de salida (exit scams). En el mismo, los perpetradores suelen ofrecer jugosas ganancias en criptomonedas a los usuarios que inviertan en una determinada plataforma (bajo su control), hasta que llega un momento en el que no responden más y desaparecen con dinero. 

En estos casos, las recomendaciones que se hacen siempre, para evitar caer en manos de estos estafadores, parten por desconfiar de empresas, personas o plataformas que ofrecen altísimas ganancias, además de investigar exhaustivamente sobre el sitio donde se piensa invertir.