Binance: están atacando a nuestro equipo de regulación

Binance, considerado uno de los exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas más grandes del mundo, dio una respuesta a los señalamientos de posibles incumplimientos a las leyes contra el lavado de dinero en EE. UU., según un reporte de la agencia de noticias Reuters.  

“Reuters se equivoca de nuevo. Ahora están atacando a nuestro equipo de aplicación de la ley”, indicó el exchange en su cuenta de Twitter.  

De acuerdo a Binance, su labor ha hecho que las criptomonedas “sean más seguras para todos”. Con el mensaje, adjuntaron una imagen con la declaración enviada a Reuters. 

Allí expusieron que no tienen conocimiento sobre el funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU., ni sería apropiado que lo comentaran si lo tuvieran.  

En otro informe, Binance comentó que su equipo de seguridad y cumplimiento, ha aumentado en más del 500% y desde noviembre de 2021, respondió a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley con un tiempo de respuesta promedio de tres días.  

Lo que dice Reuters

La réplica de Binance se relaciona con un reporte de Reuters, que indica que el Departamento de Justicia de EE. UU. continúa sopesando acusar al exchange por posibles violaciones de sanciones penales y lavado de dinero.   

Igualmente, estarían contemplando investigar a los principales ejecutivos de la empresa, incluido a su director ejecutivo Changpeng Zhao.

La investigación a Binance que se realiza desde 2018 todavía no avanzó con agresividad en el caso ni tampoco lo anunciaron públicamente, porque hay desacuerdos entre los fiscales que trabajan en él, reportó CriptoNoticias.  

Las averiguaciones que realizan las autoridades incluyen a la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas. 

Encontronazos entre Reuters y Binance

Esta no es la primera vez que la agencia de noticias publica información que critica a Binance, de acuerdo a reportes de CriptoNoticias.  

Una de las más recientes, fue cuando Reuters aseveró que Binance se había convertido en “un centro de hackers, estafadores y narcotraficantes”. En los últimos cinco años Binance procesó al menos USD 2.350 millones en transacciones de criptomonedas derivadas de hackeos, fraudes de inversión y ventas ilegales de drogas, dijo el medio de comunicación.  

En esa oportunidad, Binance desmintió esa información, incluso hizo públicos los correos que se envió con la agencia de noticias, donde responden a algunas de sus preguntas.