Binance incorpora a dos exejecutivos del GAFI a su equipo regulatorio

Dos exejecutivos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fueron contratados por el exchange de bitcoin, Binance, como asesores para temas regulatorios. Con la incorporación, la empresa establecería un enlace más cercano con autoridades gubernamentales a escala global.

Rick McDonell y Josée Nadeau llegan para profundizar políticas internas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento al terrorismo (CFT). En el caso de McDonell, el funcionario se desempeñó en el pasado como secretario ejecutivo del GAFI, mientras que Nadeau fue líder de la delegación de Canadá ante el grupo regulatorio.

A través de un comunicado, difundido este jueves 25 de marzo, Binance explicó cuáles serán las tareas inmediatas que desempeñarán McDonell y Nadeau dentro de su equipo regulatorio. Entre esas funciones destacan las siguientes:

“Construir relaciones más fuertes con los organismos reguladores y de aplicación de la ley en todo el mundo, proporcionar orientación sobre políticas reguladoras y reforzar los programas de ALD/CFT de la organización y las mejores”, indicó el exchange más grande del ecosistema Bitcoin por volumen transado.

La empresa resaltó también que ambos ejecutivos desempeñarán un papel clave en el apoyo a la consulta y el enlace de Binance con las autoridades políticas. Es decir, el exchange estaría aplicando una fórmula para cabildear o hacer “lobby” con las autoridades que tengan poder de decisión en las jurisdicciones en las que opera o en las que buscaría operar en el futuro.

El nombramiento de McDonell y Nadeau ocurre dos semanas después de que Binance contratara al exsenador estadounidense, Max Baucus, como asesor de política y relaciones gubernamentales, un hecho reportado por CriptoNoticias. La movida del exchange con la incorporación del político estaría centrada en “mover los hilos” necesarios para abrirse al mercado de los Estados Unidos.

Las contrataciones coinciden con la difusión de un borrador regulatorio del GAFI que incrementaría sus lineamientos con respecto a bitcoin y a las criptomonedas en general. La propuesta del grupo podría vulnerar la privacidad de los usuarios, según determinó la organización Coin Center con sede en Washington.

Huobi ajustado a las regulaciones

A medida que las criptomonedas siguen ganando nuevos espacios dentro de la economía internacional, las empresas bitcoiners también dan muestra de querer amoldarse a las regulaciones gubernamentales. Este es el caso del exchange de bitcoin, Huobi, que ratificó el cumplimiento normativo de sus operaciones en todo el mundo.

Mariah Zhao, directora de operaciones de Huobi Technology, recalcó durante una conferencia virtual que, aunque la adopción está creciendo a escala global, todavía la incertidumbre regulatoria de las criptomonedas todavía “impide que las instituciones tradicionales entren al mercado a gran escala”.

De acuerdo con datos de Bitcoin Treasuries, las inversiones institucionales en Bitcoin ya superan los 50.000 millones de dólares. El estimado del servicio informativo es que 1,37 millones de BTC ya están en manos de grandes corporaciones o fondos de inversión.