España advierte sobre 12 servicios de inversión y trading de bitcoin

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España emitió hoy lunes 16 de agosto una nueva advertencia en contra de 12 entidades no registradas. El órgano regulador apuntó en esta oportunidad hacia plataformas que ofrecen servicios de inversión y trading de bitcoin (BTC).

Las sociedades señaladas por la comisión son: The Market Limited, Skyway Capital, Profit Assist, N2 Group, Markets EU, Markets Cube, Liberty Sky, Huobi, Financial Resident, Expertise Trader, Dsdaq Market y Bybit. A través de un comunicado, la CNMV destacó que las plataformas no son reguladas por ellos y que no están autorizadas para operar en España.

“La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV” explicó la dependencia gubernamental.

En este grupo señalado por la comisión resaltan startups del ecosistema bitcoiner y de las criptomonedas en general. Además, también hay plataformas que se dedican al intercambio de divisas e inversiones en otros productos financieros. Sitios web como el de Liberty Sky podrían incluso levantar sospecha ya que ofrece hasta un 2% de retorno diario con una inversión de 10.000 dólares.

Medidas preventivas contra posibles estafas

Las advertencias de la comisión son usuales y se ejecutan como una medida para prevenir posibles casos de estafa. Sin embargo, las alertas que emite no necesariamente significan que las actividades de dichas organizaciones quedan bloqueadas o suspendidas. Son los operadores o los usuarios los que al final deciden si invierten en este tipo de servicios online.

En otras palabras, las acciones de la CNMV se mueven en el ámbito administrativo, no de resarcir dinero o impartir justicia, en caso de que alguien sea perjudicado. Para esos casos la comisión invita a las personas, que pudieran ser afectadas, a acudir a los tribunales ordinarios.

Para la CNMV una entidad no autorizada es aquella que no puede actuar en los mercados de valores o prestar servicios de inversión. Las sociedades que entran en la “lista negra” no deben realizar “actividades reservadas a las instituciones de inversión” como recepción, transmisión y ejecución de órdenes, gestión de carteras o asesoramiento, por ejemplo.

En el pasado CriptoNoticias ha difundido las alertas de la CNMV, especialmente las relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas. En noviembre del 2019 la comisión advirtió sobre las operaciones en España de otras 4 entidades no autorizadas. En ese entonces el señalamiento fue para Alycoin, FXTV, Terra Finance y Aurum Pro.

Más recientemente, en octubre del año pasado, la comisión dijo que la organización Arbistar, actualmente investigada por presunto fraude, tampoco podía operar legalmente en el país. Sobre este caso hay dos investigaciones en curso: una policial y otra judicial.