Nominado por Trump a Secretario de Comercio enfrenta escrutinio por vínculos con Tether

La senadora demócrata Elizabeth Warren está presionando a Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald, debido a las conexiones de su firma de inversión con Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT.

Los cuestionamientos de la legisladora se pusieron de manifiesto en medio de la nominación de Lutnick como secretario de Comercio en el gobierno de Donald Trump. Un proceso que requiere que se lleve a cabo una audiencia de confirmación en el Senado.  

Como parte del proceso, Warren —quien es la demócrata de mayor rango en el Comité Bancario del Senado— envió una carta a Lutnick el 27 de enero.  

En su misiva, la legisladora manifestó serias preocupaciones sobre la profunda participación y apoyo que la firma Cantor Fitzgerald ofrece a Tether, empresa que la senadora califica como “un conocido facilitador de la actividad criminal”. 

“Usted jugó un papel fundamental en el ascenso de Tether, una oscura empresa de criptomonedas con ganancias que superan los 7.700 millones de dólares en 2024”, escribió Warren. 

Se refiere así a la condición de inversionista de Tether que tiene la firma Cantor Fitzgerald -y a la abierta postura a favor de bitcoin y las stablecoins de Lutnick-, sugiriendo que el empresario comparte la responsabilidad “por el uso ilícito de USDT por parte de delincuentes y terroristas”.  

Según Warren, si Lutnick es confirmado en su audiencia, tendrá un “acceso extraordinario” al presidente Trump y a otros funcionarios responsables de regular Tether.   

De ahí que cuestione su “capacidad para anteponer los intereses del pueblo estadounidense” a sus intereses financieros personales, si se confirma como secretario del Departamento de Comercio. 

Warren sostiene que este cargo lo situaría en una posición que le permitiría influir en políticas que podrían afectar directa o indirectamente a Tether y a toda la industria de las criptomonedas. 

La senadora pidió que Lutnick le respondiera 13 preguntas, incluidas las que piden que aclare su participación financiera actual en Tether, y que informe sobre cualquier conversación que haya tenido con funcionarios de la administración de Trump sobre Tether. 

También preguntó si Cantor Fitzgerald realizó una investigación para confirmar que Tether cumple con las reglas KYC (conoce a tu cliente), además de indagar si la empresa cumple con la Ley de Secreto Bancario, las sanciones internacionales y las leyes contra el lavado de dinero. 

La senadora de Massachusetts, quien es conocida desde la administración de Joe Biden por su férrea oposición a bitcoin, quiere respuestas a sus preguntas antes del 10 de febrero.  

Warren hace esta demanda, pese a que no forma parte de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, la cual celebró la audiencia de confirmación de Lutnick hoy 29 de enero. 

Lutnick defiende a Tether ante el Senado 

En respuesta a la convocatoria, Lutnick compareció hoy miércoles ante la citada Comisión del Senado, presidida por Ted Cruz. Allí respondió preguntas sobre las agendas comerciales y arancelarias de Trump, así como sobre sus propios vínculos comerciales con la industria de las criptomonedas y con China.  

Durante su participación, Lutnick se comprometió, en primer lugar, a dejar su puesto en Cantor Fitzgerald.  

También defendió la actividad de Tether, indicando que la única razón por la que el gobierno puede detectar y rastrear la actividad ilícita con USDT es “por su transparencia inherente”.  

Recordó que la empresa ha ayudado a las autoridades a acabar con operaciones ilegales y suele congelar fondos vinculados a estas actividades. 

Con base en ello, planteó la idea de hacer demandas de auditoría más intensivas y el uso de herramientas de inteligencia artificial para hacer cumplir la ley y erradicar la actividad ilícita con stablecoins.

Nuestras herramientas de inteligencia artificial eliminarán la actividad ilícita de las monedas estables en un año o dos. Nuestra tecnología acabará con ella, y eso es lo que deberíamos exigir. 

Howard Lutnick. 

Lutnick añadió que cuando los mismos individuos involucrados en actividades ilícitas utilizan dólares o euros, “no nos enteramos”. Sugirió, en consecuencia, que las monedas estables respaldadas por Estados Unidos “deben permitir que las fuerzas de seguridad entren en sus modelos para que podamos encontrar y atrapar actividades ilícitas”.