Tether está bajo asedio de los reguladores

En las últimas semanas, Tether Limited, la empresa emisora de la stablecoin más valuada del mercado, USD Tether (USDT), parece enfrenta el asedio de los reguladores principalmente en Estados Unidos, donde se le ha asociado con el lavado de dinero.

A pesar de la colaboración de Tether con el Departamento de Justicia de EE. UU., las preocupaciones persisten sobre el uso de criptomonedas en actividades financieras ilícitas. De hecho, la Organización de Naciones Unidas (ONU), emitió una advertencia, a principios de año, sobre el uso de USDT en prácticas de lavado de dinero y estafas, a pesar de la colaboración de la empresa con el Departamento de Justicia.

Ahora, las senadoras Kirsten Gillibrand y Cynthia Lummis presentaron un proyecto de ley que busca regular las criptomonedas estables, como USDT. En general, la propuesta quiere establecer límites para estos activos y su emisión.

La propuesta de Gillibrand y Lummis determina que las empresas solo podrán emitir hasta USD 10.000 millones en stablecoins si no están autorizadas. Mientras que las que sí cuenten con el permiso, podrán emitir cualquier cantidad de monedas.

“Si fuera yo, elegiría Circle en lugar de Tether”, dijo Lummis, tras presentar recientemente la propuesta legislativa sobre monedas estables, la cual exige un régimen regulatorio similar al de un banco para las stablecoins. Su mensaje evidencia una clara intención de sepultar a Tether.

En Europa, el panorama no pinta diferente ya que la compañía Tether Limited debe apegarse a las venideras regulaciones de la Ley de Mercado de Criptoctivos (Ley MiCA). Esto implica que esa empresa debe solicitar una licencia para operar, establecer un límite de capítal y una reserva líquida 1:1. Aspectos difíciles de cumplir por esa entidad, según el director ejecutivo, Paolo Ardoino.

Binance se desliga de Tether

Más allá de jurisdicciones, también hay movimientos empresariales que apuntan a desligarse de Tether, empresa que, además, ha sido objeto de escrutinio por sus reservas.

Binance, el principal exchange de criptomonedas del mercado, descartó usar esta stablecoin para su fondo de resguardo de activos y optó por la principal competidora de USDT, la stablecoin USD Coin (USDC), de la empresa Circle.

Tal acción de Binance dejó en evidencia su estrategia, de apegarse lo más posible a las regulaciones estadounidenses. Esto, recordando que el exchange es actualmente objeto de un fuerte escrutinio regulatorio y que Tether ha protagonizado olas de rumores y críticas constantes que han derivado en desconfianza sobre su respaldo financiero.

Tether comprometido a congelar direcciones vinculadas con sanciones

A medida que crece el escrutinio sobre el uso indebido del USDT, Tether se compromete cada vez más a congelar direcciones vinculadas a sanciones y en es este escenario surge el caso de Venezuela.

Esta se semana, se reportó que el gobierno de Venezuela, que está sancionado por los Estados Unidos, usará USDT para su comercialización petrolera.

El martes, la agencia británica de noticias Reuters reportó que la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), planea incrementar el uso de activos digitales para las exportaciones de crudo y así evitar una posible confiscación de fondos por parte de EE. UU., considerando el retorno de las sanciones.

Según esa agencia, Pdvsa ya había estado movimiendo petróleo en USDT y, ahora, con la reimposición de las sanciones estadounidenses, se acelera el cambio hacia ese activo digital.

El propio ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea, indicó que tienen distintas monedas a la mano, de acuerdo con lo establecido en los contratos petroleros. El ejecutivo dijo que algunos de estos contratos contemplan las monedas digitales como posible método de pago preferido.

Sin embargo desde la empresa Tether Limited indicaron a CriptoNoticias que están comprometidos a trabajar “para asegurar que las direcciones sancionadas sean congeladas de manera rápida”.

La compañía también comunicó que “respetan la lista de sujetos sancionados de la OFAC”. Esta última es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ente adscrito al Departamento del Tesoro de EE. UU. y el cual se encarga de emitir las sanciones económicas.