120 mil afectados en España por cierre del presunto esquema ponzi Arbistar

El presunto esquema ponzi para el arbitraje automatizado de criptomonedas, Arbistar, anunció el cierre de su community bot, la paralización de los retiros y la suspensión de nuevas “reinversiones” en su plataforma. Arbicorp, casa matriz de la organización con sede en España, informó que una supuesta falla no detectada en su sistema asignó durante casi 1 año ganancias más elevadas de lo correspondiente.

El superávit creó, en teoría, un déficit del 28% en los fondos de la empresa, lo que obligó el cierre temporal. A través de una nota informativa, Arbicorp argumentó que desde octubre del 2019 la configuración de las ganancias en el bot estaba mal implementada.

“Un error en la configuración de los profits hizo que la cifra que se obtenía en los mercados (exchanges) con el bot de arbitraje (community bot) fuera bastante inferior a la que realmente queda detallada en la plataforma. Por tanto, llevamos casi 1 año arrojando profits (ganancias) más elevados en la plataforma de lo que realmente se consiguió en los mercados.”

Arbicorp

En este punto hay que mencionar que Arbistar es un servicio automatizado para realizar arbitraje con criptomonedas y otros activos. Un bot se encarga de comprar criptomonedas en un exchange y venderlas en otro a un precio superior. Las ganancias obtenidas son distribuidas en bitcoin (BTC) proporcionalmente a la inversión que haya realizado el usuario. No queda claro cuáles exchanges emplean para estas operaciones.

A pesar de que el supuesto error habría sido detectado el 1 de agosto, no fue anunciado sino hasta este sábado. Arbicorp aseguró que, aun sabiendo que estaban pagando más de lo debido, continuaron procesando los retiros, algo que genera dudas sobre lo que ocurrido.

El servicio de arbitraje devolvería el capital a las cuentas que muestran un balance negativo hasta nivelarlo, es decir, que las personas no sufran pérdidas. En el comunicado se informó que mañana 15 de septiembre reiniciarían los pagos diarios, pero no se aclara cómo será la devolución de los bitcoins (BTC).

Además, las cuentas que han obtenido ganancias quedarían “como están” y aquellas relacionadas con el plan de referidos se estudiará cómo proceder con ellas. Sin embargo, sobre este último punto se afirmó que los enlaces de referidos de los usuarios seguirán activos para “recomendar” el resto de los bots del sistema que también abarca Forex (mercado de divisas) y materias primas.

En total unos 120 mil usuarios de la plataforma estarían siendo afectados por lo ocurrido. Arbicorp también lanzó una advertencia a aquellos usuarios que decidan tramitar demandas al decir: “En caso de que haya clientes que tramiten demandas sobre este hecho, paralizaremos sus pagos hasta que se determine la resolución judicial”.

Usuarios de España y las quejas ante Arbistar

El anunció del cierre parcial de las operaciones de Arbistar generó malestar entre los usuarios del sistema, quienes exigieron información sobre el destino de los fondos invertidos. Uno de ellos fue Diana Ruiz, quien desde su cuenta en Twitter reclamó a la empresa.

“Quiero que me expliquen y creo que tenemos ese derecho de saber qué va a pasar con nuestra inversión, somos una familia de hermanos que invertimos todo nuestro capital en su empresa y confiamos plenamente en ustedes, por favor queremos la verdad”, publicó la usuaria. En respuesta a la operadora, Arbistar dijo: “Mañana se realizará un vídeo con explicación de todo”.

En el servicio de mensajería multimedia, Telegram, ya hay al menos tres grupos conformados de personas afectadas. En los debates los usuarios también pidieron una explicación y el reintegro de las inversiones realizadas. Otros como “Luis” o “Verónica” se lamentaron de lo sucedido ya que habían invertido 3 bitcoins y 1,2 BTC, respectivamente.

Lo ocurrido con Arbistar se presenta más de un mes después que otro servicio relacionado con bitcoin, 2gether, anunciara el robo de más de 1 millón de euros en criptomonedas. En este caso los usuarios también se encuentran esperando por la devolución de sus fondos.