Argentina en alerta ante casos de estafa con criptomonedas

La Cámara Argentina de Fintech lanzó una alerta tras los eventos en San Pedro y otras localidades de Buenos Aires, donde se investigan las operaciones de Rainbow Exchange y Knight Consortium.

Estas plataformas, según múltiples damnificados, operan con características de estafas piramidales: prometen rendimientos exorbitantes, reclutan usuarios en plataformas no registradas, y manejan supuestas operaciones de criptomonedas inexistentes en redes verificables.

La Cámara advierte, en un comunicado que llegó a la redacción de CriptoNoticias, sobre el riesgo de invertir en plataformas no reguladas. Recordaron que, en marzo de 2024, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF) establecieron criterios para que todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) estén registrados, implementen prevención de fraude y cooperen con las autoridades.

“Por eso, desde la Cámara Argentina Fintech advertimos sobre el riesgo de fondear plataformas no reguladas para tomar decisiones de pago, ahorro, crédito e inversión. Como industria, redoblaremos nuestros esfuerzos para seguir educando y concientizando a los usuarios”, indicó la entidad.

Supuesta estafa piramidal deja miles de afectados

El caso de Knight Consortium y Rainbow Exchange ha alarmado a la comunidad. A través de Telegram, los responsables de Knight Consortium informaron que los ahorros de sus clientes estarían congelados por 14 días.

Mientras la Justicia investiga, la plataforma Rainbow Exchange anunció la suspensión de retiros de dinero, lo que intensificó las alarmas. El mensaje recibido por los inversionistas explicaba: “Recientemente, debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir”.

“Cooperaremos plenamente con la investigación, que se espera que dure 14 días hábiles. Durante este período, las operaciones de los usuarios no se verán afectadas, pero suspenderemos temporalmente los servicios de retiro”, añadieron.

Se calcula que unos 20.000 habitantes de San Pedro, casi una tercera parte de la población, invirtieron en Rainbow Exchange con la esperanza de multiplicar su dinero. La Cámara Argentina de Fintech y sus asociados trabajan en reforzar sus mecanismos de atención al usuario y en la difusión de contenido educativo para prevenir y proteger contra estafas de este tipo.

La reciente alerta sobre estafas con criptomonedas en Argentina, como la de Rainbow Exchange y Knight Consortium, se produce en un contexto donde el país se ha consolidado como líder en América Latina en el uso de criptomonedas, según un informe de Chainalysis para 2024.

Argentina superó a Brasil en valor transferido con activos digitales, alcanzando los 91.100 millones de dólares entre junio de 2023 y junio de 2024, impulsado por la adopción de stablecoins como refugio frente a la inflación y la devaluación de la moneda local, tal como reportó CriptoNoticias.