Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)

Las operaciones P2P ofrecen rapidez, pero también hay un alto riesgo de cometer errores si no se ejecutan con criterio ...

Ripple podría congelar fondos en cuentas de RLUSD si con su sola discreción considera que un usuario utiliza los fondos ...

Los usuarios de exchanges como Binance, Kraken u Coinbase tienen que compartir datos de identificación porque las empresas están legalmente ...

La red inaugura un organismo para atacar el lavado de dinero y la actividad ilícita en la red.

La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el ...

El experto Patrick Hansen hace aclaratorias sobre las informaciones que apuntan a una prohibición en la UE de las transacciones ...

La senadora estadounidense Elizabeth Warren presentó un proyecto de ley que busca limitar el presunto uso de bitcoin en actividades ...

Argentina implementaría este mismo año la obligatoriedad para a la industria de Bitcoin de reportar y registrar transacciones de sus ...

Como parte del crecimiento del exchange, CoinEx desea someterse a las leyes y regulaciones de cada país relacionadas con las ...

AOPP es un controversial protocolo que, según muchos usuarios, significa una pérdida de privacidad en Bitcoin.