Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)

Un análisis del bufete de abogados Perkins Coie afirma que las criptomonedas privadas como Monero o Zcash no requieren nuevas ...

El fallo del tribunal de Washington considera que Bitcoin cumple con el significado común del término “dinero”.

Huobi, Binance y OKEx encabezan la lista de casas de cambio receptoras de bitcoins manchados con 90.000 BTC recibidos en ...

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.

El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.

La nueva presidencia de Alemania en el GAFI busca consolidar el nuevo estándar ALD/CFT que integra a las criptomonedas.

La comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) demandan a la Fundación NAC por un fraude relacionado con AML BitCoin.

Un sitio web relacionado con el grupo ISIS está alentando el uso de Monero, por su mayor privacidad, en contraste ...

La policia local de Guangzhou, China, ha congelado más de cuatro mil cuentas bancarias relacionadas con estafas y comercio de ...

Un Comité del Parlamento Europeo pide actualizar las regulaciones de las criptomonedas en los países europeos.