Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)

Según la FATF Estados Unidos no cumple con la Recomendación No. 15 para el funcionamiento de negocios de criptomonedas.

Nueva normativa AMLD5 de la Unión Europea pareciera atraer a las instituciones financieras tradicionales a las criptomonedas, según Boerse Stuttgart.

Frente al Comité de Finanzas del senado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, abogó por mayores controles sobre las ...

La nueva directriz europea, que debía adaptarse antes del 10 de enero, impone una mayor transparencia en el comercio de ...

En un encuentro con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes participaron representantes de las startups Cripex ...

Diferentes implementaciones de usos de blockchains en Brasil y en otras geografías en 2019, muestra el avance en la adopción ...

La solicitud de información es para "dimensionar el grado de adopción, complejidad y tamaño del mercado de activos virtuales en ...

Doctora en Derecho Civil, Especialista en derecho informático y consultora internacional, profesora universitaria y autora de varios libros, Johanna nos ...

De las 120 principales casas de cambio de criptomonedas, solo un 35% posee un KYC "fuerte", que cumple pautas regulatorias.

Ante el retraso de la regulación de las criptomonedas de Banxico, los entes fiscales en México adelantan normas de prevención ...