Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)

OpenNode notificó a sus usuarios que deben proporcionar datos de identificación, y que aplicará las pautas KYC y AML solicitadas ...

Más de 15 países se unen con el objetivo de crear un nuevo sistema para regular las criptomonedas e impedir ...

Miembros del G20 recordaron que acatarán las regulaciones AML y CTF que el Grupo de Acción Financiera (FATF) disponga para ...

Según Elliptic, Hamás ha creado un método dinámico de generación de llaves públicas para recibir donaciones en BTC, lo que ...

El Mitsubishi UFJ Financial Group y la firma Sozo Ventures agregaron USD 6 millones en ronda de financiamiento que ya ...

El banco San Juan Mercantile, enfocado en los intercambios de criptoactivos, podrá operar en Puerto Rico bajo la regulación local.

El parlamento de Finlandia aprobó una Ley de Proveedores de Servicios de Moneda Virtual, que entrará en vigencia en noviembre.

Las casas de cambio incursionan en un nuevo tipo de ofertas iniciales de monedas (ICO), ahora llamadas Initial Exchange Offering ...

Binance lanzó un nuevo servicio que permite a los usuarios comprar BTC en quioscos periódicos de Australia, denominado Binance Lite.

GAFI publicó un proyecto de estándares internacionales para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, como las casas ...