FBI alerta sobre uso de bitcoin en plataformas sin KYC
El Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. dice que las personas pueden sufrir “perturbaciones financieras”.
Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase “conoce a tu cliente”. Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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