Francia exigirá identificación para canjear cualquier monto entre criptomonedas
El Ministerio de Finanzas prepara lineamientos que serían difundidos esta semana como decreto de Estado, sin discusión parlamentaria.
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Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase “conoce a tu cliente”. Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Usuario demanda al exchange BitMEX por manipulación del mercado tras perder 248 bitcoins
Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido.
Países Bajos exige justificar la compra de bitcoins incluso en exchanges sin custodia
Debido a nuevas presiones regulatorias del banco central, el servicio no custodio Bitonic está aplicando nuevos lineamientos en su plataforma.
Elecciones en Estados Unidos: Una hodler de bitcoin será senadora
Cynthia Lummis dice tener bitcoins desde 2013 porque los considera una buena reserva de valor.
Hodl Hodl lanza plataforma DeFi de préstamos con bitcoin sin KYC ni custodia
Hodl Hodl ofrecerá un servicio de préstamos con bitcoin entre pares, sin custodia ni documentos de identidad.
LocalBitcoins congeló cuentas en Panamá y Nicaragua hasta que cumplan nuevo KYC
Algunos usuarios se han quejado de que no recibieron notificación previa por parte de LocalBitcoins.
“Quiero un mundo en donde la gente abandone Coinbase”, dijo un experto en Bitcoin
El desarrollador Amin Raifee expuso los riesgos del exchange de Bitcoin y criptomonedas Coinbase y otras plataformas con políticas KYC.
Exchanges de bitcoin y bancos de Colombia realizarán pruebas bajo severas normativas
La Superintendencia Financiera de Colombia reveló cómo serán las pruebas para las transacciones entre los exchanges de bitcoin y los ...
Empresas de criptomonedas en Brasil se autorregularán para crecer el mercado de Bitcoin
La asociación ABCripto firmó un acuerdo para disminuir los delitos y lavado de dinero en el mercado brasileño de Bitcoin ...
Usuarios tendrán que indicar cómo ganan su dinero para comerciar criptomonedas en BitMEX
BitMEX, una de las principales plataformas de derivados de bitcoin, anunció el lanzamiento de su programa de verificación de usuarios.
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