Colombia golpea al Tren de Aragua: caen dos hermanos por lavado con criptomonedas
Autoridades colombianas y la DEA desmantelan operaciones financieras del Tren de Aragua, vinculadas a sicariatos y venta de drogas.
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Europol desmantela servicio de mezcla de bitcoin
Una investigación de Europol indica que el servicio Cryptomixer mezclaba bitcoin (BTC) para operaciones criminales desde 2016.
Binance es investigada en Europa por agencia contra el crimen organizado
Las autoridades de Francia averiguan si Binance participó en el delito de lavado de dinero vinculado a fraude fiscal y ...
Juicio a Do Kwon por el colapso de Terra-Luna ya tiene fecha de inicio
La figura central en el descalabro de la criptomoneda Terra/Luna irá a juicio en Estados Unidos.
Argentina desmantela banda que operaba con “dólar cripto” en casinos ilegales
El cabecilla utilizaba USDT y realizaba operaciones para lavar dinero que se originaba en ganancias provenientes de casinos ilegales y ...
FinCEN y DEA discrepan sobre uso de criptomonedas por cárteles de México
"Están inundados de dinero en efectivo", dice la DEA sobre las organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Los bancos son el principal foco de lavado de dinero: alerta en Singapur
La Autoridad Monetaria de Singapur identifica al sector bancario como el área de mayor riesgo de lavado de dinero.
Tether: «Incorporamos al Servicio Secreto y al FBI en nuestra plataforma»
La empresa emisora de la criptomoneda USDT explica a las autoridades las medidas que toman para evitar un «mal uso» ...
El IRS investiga más la evasión fiscal que el lavado de dinero con criptomonedas
El Servicio de Impuestos señala que este 2023 las investigaciones se centraron en los que no declaran sus ganancias por ...
Cabecilla de AirBit Club es sentenciado a 12 años de prisión
Pablo Renato Rodríguez fue condenado por orquestar un masivo esquema piramidal con criptomonedas.
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2023 Hecho con ♥ por Latinos.
