El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Recientemente, se publicó que las autoridades financieras de Corea del Sur realizarían investigaciones con respecto al cumplimiento de leyes en ...
El director general de la Policía Nacional Española convocó recientemente a una jornada informativa para preparar a sus agentes en ...
Morgan Rockwell, el CEO de una compañía llamada Bitcoin Inc., ha sido detenido en Estados Unidos por realizar transacciones con ...
Una mujer estadounidense ha sido acusada de defraudar a varios bancos para comprar criptomonedas, con el fin último de financiar ...
El diario Algemeen Dagblad (AD.nl) de Rotterdam, a través de la pluma de la economista Sandra Philippen, publicó un artículo ...
La Agencia de Policía Nacional de Japón tiene reportes confirmados de 170 casos donde se sospecha el lavado de dinero ...
Luego de que su CEO Jamie Dimon acusara a Bitcoin de fraude y burbuja financiera, recientemente se pudo conocer la ...
En la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2017, emitida por la Administración para el Control de Drogas (DEA), Bitcoin ...
Uno comerciante de bolsa en Argentina está bajo investigaciones por lavado de dinero con bitcoin, una actividad promovida por el ...
Fueron apresados 3 individuos que de forma ilegal se hicieron con el equivalente 500 millones de rublos, moneda oficial de ...
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