Etiqueta: Lavado de dinero

Recientemente se ha dado a conocer un estudio llevado a cabo por Google, donde se asegura que los rescates pagados ...

La Comisión Europea emitió un estudio donde abarcó el empleo de criptoactivos en actividades de lavado de dinero y terrorismo. ...

El Viceministro de Finanzas de Rusia aseguró que su país pretende reconocer a Bitcoin como un activo financiero para así ...

Huobi exigirá una serie de requisitos sobre la procedencia, destino y tránsito de los recursos que manejen los usuarios a ...

La mafia italiana podría estar haciendo uso de casinos de bitcoins y juegos de apuesta en linea para lavar dinero ...

Virginia Occidental busca actualizar su ley anti lavado de dinero a los tiempos que corren. Una de las enmiendas supone ...

OICV-IOSCO, junto al Comité de Riesgos Emergentes, publicó informe investigativo sobre aplicaciones, beneficios, riesgos y regulaciones para las Fintech, incluyendo ...

Autoridades holandesas buscan declarar uso de servicios mixers de bitcoins como indicador de lavado de dinero.

La fiscalía de Holanda actualmente está investigando tres casos de lavado de dinero con Bitcoin.