Binance bajo investigación en Francia por lavado de dinero agravado y “ejercicio ilegal”
La Fiscalía de París confirmó a CriptoNoticias que la justicia de Francia investiga a Binance. El exchange también se fue ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Qué es el lavado de dinero legal, la operación con bitcoin que hace un banco de Europa
Un banco alemán está “limpiando” bitcoin y otras criptomonedas incautadas por su uso en actividades ilícitas.
Mujer en Argentina es investigada por llevar 7 millones de pesos “sin declarar”
Nuevamente, se da en Argentina una intervención de las fuerzas de seguridad ante el caso de personas que viajan con ...
EE. UU. vincula a Binance con el lavado de dinero en bitcoin de Bitzlato
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) declaró que Binance era de los principales receptores del ...
EE. UU. ejecuta operación internacional contra el lavado dinero con criptomonedas
El Departamento de Justicia anunció el cierre de las operaciones del exchange de criptomonedas Bitzlato por colaborar con el mercado ...
Plataforma de préstamos con bitcoin Nexo es allanada por presunto lavado de dinero
La policía de Bulgaria allanó las oficinas de la empresa en el país, investigando posible fraude, evasión impositiva y lavado ...
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades.
Removida de su cargo vicepresidenta del Europarlamento que respaldaba las criptomonedas
Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, fue arrestada por estar implicada en hechos de corrupción.
Arrestada vicepresidenta del parlamento europeo que respaldaba uso de criptomonedas
Eva Kaili, figura clave para la regulación de criptomonedas en Europa, es acusada de recibir sobornos.
2 venezolanos y 5 rusos acusados por Estados Unidos de lavar dinero con criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una red de venezolanos y rusos que evadían sanciones ...
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