Narcotraficantes estadounidenses lavaron USD 2,3 millones con criptomonedas

El fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Vance, junto a otras fuerzas de orden público de Estados Unidos, desmanteló una operación de comercio de fármacos falsos y lavado de dinero con criptomonedas. La nota de prensa asegura que es la confiscación de este tipo de ilícito más grande en el estado de Nueva Jersey.

El comunicado explica que los acusados ofrecían los fármacos falsificados en la dark web a cambio de criptomonedas y luego, mediante tarjetas de débito prepagadas, retiraron más de 2.300 millones de dólares en cajeros automáticos en Manhattan y Nueva Jersey. El documento no proporciona direcciones o registros de las transacciones y no aclara si solo usaron BTC u otras criptomonedas.

La investigación duró más de dos años, durante los cuales funcionarios de la fiscalía trabajaron encubiertos para ponerse en contacto con los delincuentes. Al obtener la orden de allanamiento, las autoridades incautaron entre 420 y 620 mil tabletas de alprazolam, un ansiolítico que requiere prescripción, así como metanfetamina, ketamina, GHB y equipos para la preparación de los comprimidos. Además, se informa que se incautaron “miles de dólares en criptomonedas”, pero no aclaran cómo obtuvieron las llaves privadas o si se encontraban en llaveros fríos o en otros dispositivos.

Vance afirmó que “si estás involucrado en actividades ilícitas en la dark web, estás avisado: sabemos cómo encontrarte, sabemos cómo sacarte del negocio y sabemos cómo llevarte ante la justicia”.

El estado de Nueva York ha sido uno de los más rígidos en cuanto a la regulación de comercio con criptoactivos, desde que exigió la adquisición de la BitLicense en 2015. A finales del año pasado la licencia fue aprobada a un operador de cajeros de criptomonedas por primera vez.

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