Plataforma de préstamos con bitcoin Nexo es allanada por presunto lavado de dinero

Nexo, una compañía de préstamos en bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, está siendo investigada por presunto lavado de dinero, evasión de impuestos y fraude en Bulgaria. La policía de ese país allanó sus oficinas en la ciudad capital, Sofía, este jueves 12 de enero. 

Según reportó la agencia de noticias Reuters, la portavoz de la oficina fiscal Siyka Mileva aseguró que la investigación que se está llevando a cabo busca “neutralizar una actividad delictiva de la firma de préstamos con criptomonedas Nexo”. 

La policía de Bulgaria es la que interviene en el caso porque ha determinado que los principales responsables de la plataforma, que tiene operaciones a nivel mundial, son búlgaros. Además, las principales actividades de la empresa se dan en ese país, según Mileva. 

Los presuntos cargos por los que se investiga a Nexo incluyen la creación de un grupo de delincuencia organizada, delitos fiscales, blanqueo de capitales, actividades bancarias sin permisos correspondientes y fraude informático.  

De acuerdo con la línea de investigación de la Justicia de Bulgaria, Nexo habría operado a través de varias empresas, algunas de ellas con funciones operativas casi nulas. Además, los fiscales pudieron confirmar que una persona ligada a actividades terroristas habría usado Nexo para su financiamiento. 

¿Qué servicios ofrece Nexo a sus usuarios?

Nexo es una plataforma internacional que permite acceder a préstamos con criptomonedas. En ella, los usuarios pueden tomar créditos dejando sus criptomonedas como colateral, pero sin necesidad de venderlas. También permite depositar criptomonedas y obtener intereses por eso. 

Los fiscales búlgaros aseguran que se movieron más de USD 94 en Nexo en los últimos cinco años. Según el sitio web de la plataforma, cuenta con más de 5 millones de usuarios en más de 200 jurisdicciones y ha emitido créditos por más de USD 7.000 millones desde 2018. 

Los problemas que atraviesa Nexo se suman a los que vivieron —en el plano económico— otras firmas similares como Celsius, Voyager y Blockfi el último año. Como reportó CriptoNoticias, todas ellas declararon su bancarrota, en medio de un mercado bajista que “se llevó puestas” a muchas compañías de peso a nivel internacional, como el renombrado exchange FTX.