Proyecto de ley en Brasil prevé penas más estrictas por lavado de dinero con bitcoin

Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una propuesta de ley que contempla medidas más estrictas contra el lavado de dinero a través del uso de criptomonedas. El proyecto, aprobado el pasado miércoles 29 de septiembre en el seno de una comisión especial, aumenta la pena máxima de prisión por lavado de dinero usando bitcoin y otras criptomonedas de 10 años a 16 años y 8 meses.

En la actualidad, la legislación vigente en Brasil contempla entre tres y diez años de prisión y una multa por el lavado de dinero. Con la aprobación de este proyecto, que también tipifica el delito de fraude usando criptomonedas, el período de prisión por lavado de dinero a través del uso de criptomonedas será de entre cuatro años y 16 años y ocho meses. El proyecto de ley debe ser sometido al plenario de los diputados para su discusión y eventual aprobación.

La propuesta aprobada la semana pasada fue introducida originalmente en 2015 por el diputado Aureo Ribeiro, y fue modificada parcialmente en 2019, para enfocar el anteproyecto sólo en las criptomonedas. La propuesta original, además que definía las criptomonedas como acuerdos de pago, contemplaba también otros activos virtuales como las millas aéreas y los cupones de pago.

En el anteproyecto aprobado se definen los activos virtuales como «la representación digital de valor que puede ser negociada o transferida por medios electrónicos y puede ser utilizada para realizar pagos o como medio de inversión».

También se especifica el delito de fraude cuando ocurre en el contexto de los servicios que manejan criptomonedas.

El delito de fraude en la prestación de servicios de activos virtuales se tipifica como organizar, gestionar, ofrecer carteras o intermediar transacciones que involucren activos virtuales, con el fin de obtener una ventaja ilícita, en detrimento de otros, induciendo o manteniendo a alguien en error, mediante artificio, artimaña o cualquier otro medio fraudulento. La pena es de prisión de cuatro a ocho años y multa.

Proyecto de Ley 2303/15. Cámara de Diputados de Brasil.

Pagos con bitcoin serían reconocidos en Brasil

Por otra parte, en el proyecto se contempla que las empresas prestadoras de servicios con criptomonedas deberán seguir las normas previstas para las operaciones financieras, con identificación de los clientes y el mantenimiento de registros de las operaciones.

De aprobarse definitivamente este proyecto de ley, los pagos con criptomonedas serían reconocidos oficialmente en Brasil, tal como lo reportó este lunes CriptoNoticias.