Reino Unido busca datos de evasores fiscales en casas de cambio de criptomonedas

HM Revenue & Customs, la autoridad fiscal del Reino Unido, está presionando a las casas de cambio de criptomonedas a fin de revelar los nombres de los clientes y los historiales de transacciones, en un intento por recuperar los impuestos impagos, dijeron fuentes de la industria.

Las cartas que solicitan las listas de clientes y datos de transacciones han llegado durante la última semana a las puertas de al menos tres casas de cambio de criptomonedas que hacen negocios en el Reino Unido: Coinbase, eToro y CEX.IO, dijeron las fuentes. Ninguna de las tres empresas hizo comentarios al cierre de esta edición.

“HMRC está buscando trabajar con las casas de cambio de criptomonedas cuando se trata de encontrar información sobre personas que han estado comprando y vendiendo criptomonedas. Creo que solo retrocederán un par de años, dos o tres años”, dijo una fuente de la industria.

La fuente señaló que sería muy difícil proporcionar información de diez años para cualquier plataforma, y agregó:

Si ellos [HMRC] solo retroceden dos o tres años, creo que lo interesante aquí es que las personas que invirtieron en criptomonedas muy temprano en 2012-13 no se verán afectadas. Los que probablemente obtuvieron las mayores ganancias no se verán afectados, sino serán las personas que llegaron en el momento en que la inversión en criptomonedas alcanzó su punto máximo.

En respuesta a una Solicitud de Libertad de Información (FOI) presentada por un medio, HMRC dijo que estaba reteniendo detalles sobre sus demandas de información porque divulgarlos podría poner en peligro la evaluación o recaudación de impuestos.

Pero la agencia confirmó que tales demandas están dentro de su competencia, diciendo lo siguiente:

Estas casas de cambio de criptomonedas pueden retener información sobre sus clientes y las transacciones que han completado. Estas transacciones pueden generar cargos impositivos potenciales y HMRC tiene el poder de emitir avisos que requieran a las casas de cambio de criptomonedas para proporcionar esta información.

La medida sigue un patrón establecido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. y otros gobiernos.

El mes pasado, el IRS comenzó a enviar cartas de advertencia a más de 10.000 estadounidenses que, según dice, participaron en transacciones de moneda virtual pero no lo informaron correctamente.

Versión traducida del artículo de Ian Allison, publicado en Coindesk.