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Buscan identificar carteras asociadas con entidades ilícitas o sancionadas.
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La herramienta de Chainalysis permite realizar un desglose completo de los titulares de USDT.
Tether, la empresa emisora de USDT, se asoció con la empresa de análisis blockchain Chainalysis con el fin de implementar una herramienta de vigilancia de las transacciones con la stablecoin.
Tal como informa Tether en un comunicado, la solución diseñada por Chainalysis facilita el monitoreo de las transacciones que se realizan en los mercados donde se comercializa USDT.
La intención es aplicar una mayor supervisión y utilizar los resultados como fuente de inteligencia para investigadores y profesionales de cumplimiento dentro de la empresa. De esta forma, aspiran identificar carteras “que puedan presentar riesgos o pueden estar asociadas con direcciones ilícitas y/o sancionadas”.
“Los componentes clave de esta solución abarcan un conjunto completo de herramientas de monitoreo y análisis”, explica Tether.
Las herramientas incluyen el Monitoreo de Sanciones, que proporciona una lista detallada de direcciones y transacciones que involucran entidades sancionadas. Suman a ello un “detector de transferencias ilícitas” para identificar transacciones potencialmente asociadas con el financiamiento al terrorismo.
Agregan que también les permitirá hacer un desglose completo de los titulares de USDT por tipo, incluyendo los que participan en los exchanges y en los mercados de la web oscura. Igualmente podrán realizar un análisis de las carteras más grandes, a través de una evaluación detallada de los titulares de la stablecoin y sus actividades.
De esta forma, la compañía busca colaborar con la “transparencia y seguridad dentro de la industria de las criptomonedas”. Tal como comenta Paolo Ardoino, CEO de Tether, la meta es “reforzar nuestro enfoque proactivo para salvaguardar nuestro ecosistema contra actividades ilícitas”.
La idea es compartida por el equipo Chainalysis, al señalar que se debe aprovechar la transparencia de las criptomonedas “para asociarse con las autoridades y congelar fondos criminales como vía de disuadir su uso para terrorismo, estafas y otras actividades ilícitas”.
Es así como, a través del uso de estas herramientas, Tether sigue adelante en sus esfuerzos para combatir las actividades ilícitas dentro del ecosistema.
De ahí que, desde finales del año pasado, haya incorporado su plataforma al Servicio Secreto de los Estados Unidos, estando en proceso de hacer lo mismo con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). De esta forma, la empresa ha colaborado con 124 agencias de aplicación de la ley en 43 jurisdicciones globales, congelando aproximadamente más de 326 wallets por 435 millones de USDT.
Todo esto ocurre en un contexto en el cual el gobierno de EE. UU. está arreciendo las restricciones legales impuestas a empresas y figuras del sector, con el foco puesto en el uso de criptomonedas para lavado de dinero, transacciones ilícitas, evasión fiscal y comercio de títulos valor . Esto, a través de demandas, arrestos y confiscaciones que han generado mucha polémica.
Destacan entre ellos los arrestos de los fundadores de Samourai Wallet, así como del inversionista Roger Ver.
Incluso Tether se encuentra bajo el asedio de reguladores de varias jurisdicciones que asocian el uso de USDT con actividades delictivas. Esto, a pesar de los esfuerzos de la empresa en colaborar con las autoridades.
Tal como ha informado CriptoNoticias, la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió una advertencia, a principios de año, sobre el uso de USDT en prácticas de lavado de dinero y estafas. Las restricciones también provienen de regulaciones que establecen fuertes exigencias para el funcionamiento de empresas de stablecoins, obligándolas a solicitar autorización para operar y estableciendo límites de emisión, tal como ocurre con MiCA en la Unión Europea.
