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Los principales sospechosos llegaron a organizar eventos para promocionar sus ilícitos.
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Argentina intenta localizar a los involucrados para iniciar los trámites de extradición y juzgarlos.
La Justicia argentina activó este 10 de diciembre una alerta internacional para detener a dos sospechosos de una estafa con criptomonedas. Esta dejó a cientos de damnificados en San Pedro, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. La medida se tomó un año después de que la fiscalía lograra rastrear y congelar más de 3,5 millones de dólares (USD) vinculados al fraude.
El pedido fue formalizado ante Interpol por las fiscales bonaerenses María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes identificaron a los sospechosos como Deliang Chong y Pang Siew Li, de 30 y 35 años, ambos oriundos de Malasia. Una orden de arresto fue emitida por el Juzgado de Garantías N.º 1 de San Nicolás, que confirmó que los acusados abandonaron el país.
El caso salió a la luz tras los reclamos de vecinos de San Pedro, que invirtieron dinero siguiendo las indicaciones de una supuesta asesora conocida como “La China Ali”. Aseguran que los depósitos —en pesos, dólares o activos digitales— se enviaban a una plataforma llamada RainbowEx, la cual mostraba operaciones ficticias de compra y venta de criptomonedas. La organización desviaba el dinero a sus propias cuentas.
Antes de abandonar Argentina, los sospechosos organizaron un evento en el hotel Emperador de Buenos Aires para promocionar su operación. Este fue organizado por una empresa vinculada a ellos, ALPHA BASH PLT, con dirección registrada en Kuala Lumpur (Capital de Malasia).
Para reforzar la apariencia de profesionalismo, contrataron a actores extranjeros, incluidos los polacos Filip Walcerz y Maurycy Beniamin Lyczko. Estos se hicieron pasar por especialistas en criptomonedas.
Operación internacional: servidores, correos y contactos legales
Durante la investigación se descubrió que la infraestructura de RainbowEx estaba alojada en servidores de Alibaba Cloud en Singapur y que los correos utilizados por los operadores provenían de proveedores vinculados a China. Además, se detectaron intentos de recuperar los fondos congelados por la fiscalía mediante direcciones de correo creadas desde Hong Kong y utilizadas desde Laos.
Según fuentes locales, un estudio jurídico de China se contactó con la Procuración bonaerense para solicitar información sobre el bloqueo de las criptomonedas. Parte de los fondos bloqueados sigue sin poder recuperarse, ya que las claves de acceso a las wallets digitales son necesarias para hacerlo.
Migraciones registró que Chong y Pang ingresaron al país en las semanas previas al evento en Buenos Aires. Poco después, partieron rumbo a Turquía. Desde allí habrían retomado su ruta hacia Asia.
Con las alertas de Interpol ya activadas, Argentina buscará ubicarlos en territorio asiático para avanzar con los trámites de extradición y llevar el caso a juicio.
Este caso ocurre en medio de un aumento en la fiscalización del ecosistema en el país austral. En julio, CriptoNoticias informó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó una denuncia penal contra Atómico 3 S.A., un proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) por sospechas de estafa vinculadas a un proyecto de tokenización minera de litio en la provincia de San Juan.
